Бразильська поліція проводить операцію «Майя-пелена»: обшуки 87 фіктивних компаній для розслідування мережі відмивання криптовалюти

Повідомлення Deep Tide TechFlow: 11 липня, згідно з доповіддю IBTIMES, поліція Бразилії оголосила про проведення «операції “Вуаль Майї”» (Operation Veil of Maya). У чотирьох містах — Сан-Паулу, Рібейран-Прету, Алегрі-Горте та Каноас — одночасно виконали 9 ордерів на обшук і вилучення, щоб викрити мережу відмивання грошей, пов’язану з 87 фіктивними компаніями. Назва цієї операції походить від філософської концепції «покривала Майї» (Maya), яка означає ілюзію, що приховує реальність.

Згідно з розслідуванням, криптовалюта в цій мережі відмивання грошей в основному використовується для транскордонного переказу коштів. Зловмисники приймають незаконні доходи через фіктивні компанії, потім конвертують кошти в криптоактиви та переказують їх за кордон. Наразі особам, причетним до справи, можуть загрожувати звинувачення у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, участі в організованій злочинності та інших суміжних порушеннях, але поліція ще не оприлюднила обсяг коштів, задіяних у справі, та кількість вилучених активів.