Новини ME, повідомлення, 25 квітня (UTC+8), за даними The Times, правоохоронні органи Колумбії та США провели спільну операцію та успішно ліквідували транснаціональну мережу з відмивання грошей із використанням криптовалюти, пов’язану з мексиканським «Новим поколінням картелю Халіско» (CJNG). Починаючи з 2023 року ця мережа використовувала криптовалюти для переказу понад 190 мільйонів доларів США незаконних коштів. Під час операції правоохоронці вилучили кілька криптовалютних гаманців і готівку. Розслідування показало, що мережа обходила відстеження за допомогою розбиття коштів, розподілу переказів через кілька гаманців, переміщення через різні юрисдикції та взаємообміну токенів. Наразі офіційні особи не надали деталей щодо відповідних видів криптовалют, торговельних платформ і кількості заарештованих, а справа ще перебуває на розслідуванні. (Джерело: MLion)

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
PredictWorldCupShare20000U
330,56K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
71,16K Популярність
#
USIranWarCloudsGather
4M Популярність
#
GUSDYieldRisesto3.8%
894,39K Популярність
#
WorldCupChampionPrediction
189,02K Популярність

Закріплено

карта сайту

Колумбія та США об’єднали зусилля, щоб викрити й припинити мережу криптовалютного відмивання CJNG, сума збитків перевищує 190 млн доларів США

Популярні теми

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

USIranWarCloudsGather

GUSDYieldRisesto3.8%

WorldCupChampionPrediction

Закріплено