ME Новини-повідомлення, 25 квітня (UTC+8), за повідомленням The Times, Колумбія та правоохоронні органи США провели спільну операцію, успішно ліквідувавши транснаціональну мережу з відмивання криптовалютних коштів, пов’язану з мексиканським «Поколінням Халіско нового світу» (CJNG). Починаючи з 2023 року, ця мережа використовувала криптовалюту для переказу понад 190 мільйонів доларів США незаконних коштів. Під час операції правоохоронці вилучили кілька криптогаманців і готівку. Розслідування показало, що мережа обходила відстеження за допомогою розбиття коштів, розподілу переказів через кілька гаманців, переміщення коштів через різні юрисдикції та обміну токенів. Наразі органи влади ще не надали деталей щодо типів відповідних криптовалют, торгових платформ і кількості затриманих; справа все ще розслідується. (Джерело: MLion)

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
PredictWorldCupShare20000U
328,21K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
71,13K Популярність
#
USIranWarCloudsGather
4M Популярність
#
GUSDYieldRisesto3.8%
893,8K Популярність
#
WorldCupChampionPrediction
187,25K Популярність

Закріплено

карта сайту

Колумбія та Сполучені Штати об’єднали зусилля, щоб знешкодити криптомережу з відмивання грошей CJNG, сума збитків перевищує 190 мільйонів доларів США

Популярні теми

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

USIranWarCloudsGather

GUSDYieldRisesto3.8%

WorldCupChampionPrediction

Закріплено