Новини ME, повідомлення 25 квітня (UTC+8): за даними The Times, правоохоронні органи Колумбії та США провели спільну операцію, у ході якої вдалося ліквідувати транснаціональну мережу криптовалютного відмивання коштів, пов’язану з мексиканським «Картелем Нового покоління Халіско» (CJNG). Починаючи з 2023 року, ця мережа використовувала перекази в криптовалюті для переведення понад 1.9 млрд доларів США незаконних коштів. Під час операції правоохоронці вилучили кілька криптовалютних гаманців і готівку. Розслідування показало, що мережа обходила відстеження такими методами, як розбиття коштів, розпорошення переказів через багато гаманців, переміщення між різними юрисдикціями та обмін токенів. Наразі, офіційні органи ще не надали таких деталей, як види відповідних криптовалют, торгові платформи та кількість заарештованих; справа все ще розслідується. (Джерело: MLion)

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

Нагородити
подобається
Прокоментувати
Репост
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

Немає коментарів

Популярні теми
Дізнатися більше
#
PredictWorldCupShare20000U
283,04K Популярність
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
70,83K Популярність
#
USIranWarCloudsGather
3,91M Популярність
#
GUSDYieldRisesto3.8%
503,33K Популярність
#
WorldCupChampionPrediction
159,36K Популярність

Закріплено

карта сайту

Колумбія та США об’єдналися, щоб викрити та ліквідувати мережу CJNG з криптовалютного відмивання грошей, сума причетних коштів перевищує 1.9 млрд доларів США

Популярні теми

PredictWorldCupShare20000U

IsraelStrikesIranBTCPlunges

USIranWarCloudsGather

GUSDYieldRisesto3.8%

WorldCupChampionPrediction

Закріплено