ФБР розслідує Аргентинську футбольну асоціацію! Справа про відмивання грошей на суму 300 млн доларів, президент Тапія у центрі уваги


Як повідомляють кілька авторитетних ЗМІ, зокрема аргентинська газета «La Nación», іспанське радіо COPE, аргентинське Infobae, під час участі збірної Аргентини в чемпіонаті світу Федеральне бюро розслідувань (ФБР) та федеральний прокурор офіційно розпочали розслідування щодо Аргентинської футбольної асоціації (AFA). Розслідування стосується суми понад 300 млн доларів, і в центрі уваги – чи є операції з коштами AFA через банківську систему США відмиванням грошей або банківським шахрайством.
У центрі розслідування – компанія під назвою TourProdEnter LLC. Як повідомляється, ця компанія, як стверджується, відповідала за отримання платежів за міжнародними комерційними контрактами AFA. Документи розслідування показують, що компанія перевела через кілька американських банків щонайменше 260 млн доларів, з яких 57 млн доларів зникли в невідомому напрямку. Слідчі викликали ключових свідків для дачі показань.
Наразі розслідування перебуває на ранній стадії, офіційних звинувачень ще не висунуто. Президент AFA Клаудіо Тапія, хоча має заборону на виїзд з Аргентини, отримав спеціальний судовий дозвіл супроводжувати команду в США на чемпіонаті світу. $BNB
{spot}(BNBUSDT)
BNB0,72%
Переглянути оригінал
post-image
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено