Прогрес у справі контрабанди чіпів AI NVIDIA: таємнича китайська жінка-спонсор з'явилася, розслідування наркотиків випадково розкриває

基隆ська окружна прокуратура, керуючи Береговою охороною, спочатку розслідувала міжнародний наркотрафік, але випадково викрила першу на Тайвані справу контрабанди високоякісних чипів ШІ від NVIDIA до Китаю. Підозрювані, використовуючи підроблені документи KYC, обходили експортні обмеження, проводили чипи через Японію до Гонконгу, змінюючи країну походження. Вилучено близько 50 серверів Supermicro, ринковою вартістю близько 700 мільйонів нових тайванських доларів. За оцінками слідства, контрабандна мережа діяла три роки, незаконні доходи можуть сягати десятків мільярдів нових тайванських доларів. Особа загадкової жінки-фінансиста невідома, справа розслідується.
(Попереднє: справа про контрабанду ШІ від NVIDIA, в яку залучена компанія Qingyun, призвела до відставки генерального директора, акції впали на 3 дні під ліміт, а сьогодні миттєво закрилися на максимумі)
(Додатковий контекст: Дженсен Хуанг: Blackwell і Rubin не повинні потрапляти до Китаю, частка NVIDIA на китайському ринку обнулилася)

Зміст статті

Перемикач

• Розкриття ланцюга контрабанди чипів через випадкове виявлення наркотиків
• Загадкова китайська жінка-фінансист
• Юридична прогалина: прокуратура змушена обходити закон

Основні тези

• Прокуратура Кілуна, розслідуючи наркотики, випадково викрила ланцюг контрабанди чипів, вилучено сервери вартістю близько 700 млн нових тайванських доларів
• За оцінками слідства, контрабандна мережа діяла три роки, незаконні доходи можуть сягати десятків мільярдів нових тайванських доларів
• Загадкова жінка-фінансист Дай Фей підозрюється у зв'язках з комуністичною армією, на Тайвані немає спеціального закону для покарання контрабанди чипів до Китаю

Кілунська окружна прокуратура, керуючи Береговою охороною, спочатку зосередилася на міжнародному каналі наркотрафіку, але, просуваючись у розслідуванні, випадково виявила перший на Тайвані підпільний ланцюг постачання високоякісних чипів ШІ від NVIDIA до Китаю. Слідчі у двох великих складах у Кілуні та Нейху (Тайбей) вилучили близько 50 високоякісних серверів Supermicro, які ще не були експортовані та оснащені чипами NVIDIA GB300 (офіційна назва Grace Blackwell Ultra, стратегічний чип ШІ, на який США наклали найсуворіші експортні обмеження для Китаю, Гонконгу та Макао). Ринкова вартість вилучених серверів становить близько 700 млн нових тайванських доларів, також вилучено понад 9 млн нових тайванських доларів готівкою.

Розкриття ланцюга контрабанди чипів через випадкове виявлення наркотиків

За оцінками слідства, цей контрабандний ланцюг фактично діяв протягом трьох років, а приблизний незаконний прибуток може сягати десятків мільярдів нових тайванських доларів (близько 300 млн доларів США). Основним методом було підроблення документів KYC (Know Your Customer, тобто перевірка особи клієнта, що використовується для підтвердження особи покупця та кінцевого призначення чипів), вимаганих Міністерством торгівлі США, а також фальшиве декларування кінцевого пункту призначення або моделі сервера, щоб обійти експортні обмеження США на сервери з високоякісними чипами NVIDIA.

За повідомленнями, схема діяла так: спочатку американська технологічна компанія розміщувала замовлення, а тайванські спільники створювали фіктивні технологічні компанії для приховування справжнього покупця, закуповуючи сервери у тайванського дистриб'ютора Supermicro, компанії Qingyun Technology. Потім вони орендували серверне приміщення у компанії "Shifang Telecom", створюючи враження, що обладнання залишиться на Тайвані і не буде експортовано. Після проходження митного контролю сервери таємно переправляли до Китаю. Як мінімум одна партія серверів, за повідомленнями, пройшла через Японію до Гонконгу і зрештою потрапила до материкового Китаю. Такий навмисний обхідний шлях, спрямований на розрив записів в одній країні для уникнення виявлення, у галузі відомий як "зміна країни походження".

За повідомленнями Bloomberg та інших іноземних ЗМІ, щонайменше одна партія серверів успішно пройшла контроль і була доставлена на інший берег. Тайвань є світовим центром виробництва та складання найпередовіших чипів ШІ, але тепер він також став перевалочним пунктом для потоку чипів до Китаю. Те, що цей контрабандний ланцюг зміг непомітно діяти три роки, перш ніж був виявлений, певною мірою свідчить про розрив між регулюванням та реальністю.

Загадкова китайська жінка-фінансист

Ключовою фігурою, на яку націлилося слідство, є китаянка під псевдонімом "Дай Фей", близько 50 років, добре обізнана з підпільними фінансовими потоками та експортно-імпортними операціями в обох сторонах протоки. У всьому ланцюгу контрабанди вона відповідала за фінансування та загальне стратегічне планування.

За попередніми оцінками слідства, Дай Фей "підозрюється у зв'язках з комуністичною армією Китаю та підтримці з боку китайських офіційних кіл", і є ключовою особою у фінансуванні та організації цього контрабандного ланцюга.

Посередником, який зв'язав Дай Фей з тайванською стороною, є Ван Кайпін, якого в репортажах називають "Ван Нань". За повідомленнями, він має зв'язки з "Женьтан" (гілка "Юженьхуей") угруповання "Чжуляньбан" і раніше був членом правління компанії "Dejin Technology". Слідство вважає, що саме Ван Кайпін виступив посередником, що дозволило Дай Фей створити на Тайвані цей канал контрабанди чипів. Наразі слідчі провели два обшуки та допити, суд постановив взяти під варту кількох підозрюваних. Попередньо їх звинувачують у порушенні закону про протидію інфільтрації, підробці документів та зловживанні довірою. Чотири тайванські співробітники Supermicro причетні до справи: двоє взято під варту, двоє звільнено під заставу; компанія відсторонила їх від роботи.

Юридична прогалина: прокуратура змушена обходити закон

Варто зазначити, що Supermicro у своїй заяві наголосила, що сама компанія "не є об'єктом розслідування у цій справі". Четверо причетних тайванських співробітників були відсторонені, і компанія протягом кількох місяців активно співпрацювала з тайванським слідством, а також погодилася на обшук обладнання причетних працівників. За повідомленнями іноземних ЗМІ, генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг раніше також звертав увагу Supermicro на необхідність посилення комплаєнсу у зв'язку з подібними суперечками щодо перепродажу чипів. Крім того, Американський інститут на Тайвані (AIT) долучився до допомоги у виявленні особи кінцевого покупця, що створило певний рівень спільного тайвано-американського розслідування.

Що дійсно варто глибоко дослідити в цій справі, так це те, що на Тайвані зараз зовсім немає спеціального закону, який би безпосередньо карав за "продаж чипів ШІ до Китаю". Прокуратура наразі змушена обходити це, використовуючи такі статті, як підробка документів, зловживання довірою та закон про протидію інфільтрації, таким чином переслідуючи комерційні правопорушення, такі як підробка документів KYC та зміна країни походження, а не сам факт експорту чипів.

Уся справа наразі перебуває на стадії слідства, яке не підлягає розголошенню. До відповідних осіб та компаній, причетних до справи, застосовується принцип презумпції невинуватості. Ніхто не повинен вважатися злочинцем до винесення остаточного обвинувального вироку суду.

Поширені запитання

Чому чипи ШІ від NVIDIA заборонено продавати до Китаю?

США з міркувань національної безпеки обмежують експорт високоякісних чипів ШІ від NVIDIA до Китаю, Гонконгу та Макао. GB300 та інші стратегічні чипи мають надто високу обчислювальну потужність і внесені до списку заборонених до продажу, тому їх експорт потребує дозволу Міністерства торгівлі США.

Чи є на Тайвані закон, який карає за контрабанду чипів ШІ?

На Тайвані наразі немає спеціального закону, який би безпосередньо карав за контрабанду чипів до Китаю. Прокуратура може використовувати лише такі існуючі статті, як підробка документів, зловживання довірою та закон про протидію інфільтрації, переслідуючи за підробку документів KYC та зміну країни походження.