Бразильська федеральна поліція ліквідувала мережу відмивання грошей у криптовалюті на 2 мільярди доларів, пов'язану з картелем PCC

Ключові висновки

• Поліція Бразилії запустила операцію "Обмін", зірвавши діяльність угруповання PCC, яке відмивало $2B через криптовалюту.
• Нескоординоване призначення OFAC США призвело до витоку інформації про рейд, що дозволило ключовому підозрюваному у відмиванні грошей втекти.
• Влада виконала 24 ордери в Сан-Паулу, затримавши одного підозрюваного, пов'язаного з флоридським трубопроводом.

Бразилія припиняє діяльність пов'язаного з PCC криптовалютного кільця з відмивання грошей

Бразильська федеральна поліція в п'ятницю запустила операцію "Обмін", спрямовану на гучну злочинну організацію, пов'язану з бразильським спеціально визначеним глобальним терористом (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), яка використовувала криптовалюту та готівку для відмивання незаконних коштів і переведення їх з Флориди до Бразилії.

Операція, в якій взяли участь 50 поліцейських, включала виконання 13 ордерів на обшук та вилучення і 11 тимчасових ордерів на арешт у місцях у штаті Сан-Паулу.

За даними місцевих ЗМІ, поліція повідомила, що організація використовувала «структуровану систему для переміщення коштів через незаконні криптовалютні перекази та транспортування готівки».

Влада оцінює, що за допомогою цієї схеми злочинці відмили майже $2 млрд, змішуючи транзакції між користувачами, великі банківські операції та готівку. Тим не менш, жодна біржа не була ідентифікована як причетна до цієї схеми, оскільки розслідування тривають.

1 липня Віктор Енріке де Олівейра Шімада та Стелла Стефані Нуньєс Енріке де Олівейра, двоє підозрюваних в участі в цій організації, були призначені Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) разом із трьома бразильськими компаніями та однією португальською компанією через їхні зв'язки з PCC.

Тоді Міністерство фінансів США заявило, що Шімада був «ключовою ланкою» цих операцій. Шімада допомагав відмивати «понад $30 мільйонів незаконних доходів, отриманих у кількох містах Сполучених Штатів та навколо них, використовуючи криптовалюту для переказу коштів назад до Бразилії від імені PCC», — стверджувало управління.

Хоча Нуньєс Енріке де Олівейра була затримана, Шімада зараз перебуває у розшуку. Глава федеральної поліції Андрей Родрігес послався на відсутність координації між призначенням OFAC та операцією «Обмін», розкривши, що поліції довелося виконати ці ордери раніше запланованого.

«Насправді, якби не це призначення, результат міг би бути іншим, і ми могли б знайти цю особу. Це завдало шкоди нашому розслідуванню», — заявив він на прес-конференції.

Адміністрація Трампа призначила PCC та Comando Vermelho як SDGT у травні, а держсекретар Марко Рубіо заявив, що ці дві групи «командують тисячами членів та організували жорстокі напади на бразильських поліцейських, державних службовців та цивільних осіб».