Офлайн обмін U — і ще наважуються вірити виправданню 'технічна несправність'? 20 мільйонів гривень готівки вилучено, назва 'гроші 24/7' звучить абсурдно, неліцензійна діяльність перетворюється на шахрайство, стара схема.

Переглянути оригінал
CoinNetwork
Повідомлення від Біцзєван, за повідомленням Генерального прокурора України, українські правоохоронні органи виявили обмінну мережу, підозрювану у шахрайстві з криптовалютою. Підозрювані через веб-сайт, Telegram та офлайн-обмінні пункти приймали готівку від клієнтів під виглядом, але не переказували криптовалюту або не повертали кошти, як було домовлено, і необмежено затягували, посилаючись на "технічні несправності". Правоохоронці провели понад 20 обшуків у 7 регіонах України та вилучили готівку на суму понад 20 мільйонів гривень (близько 480 000 доларів США). Наразі фігурантам загрожує звинувачення у шахрайстві та інших злочинах. Місцеві ЗМІ повідомляють, що мережа, ймовірно, є money 24/7, раніше розслідування вказували на те, що вона працювала без ліцензії та заборгувала кошти клієнтам, сума може становити близько 10 мільйонів доларів США.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено