Tether заморозив 131 адресу Tron, відстеження на блокчейні робить фінансування тероризму все складніше приховати, ера комплаєнсу справді настала.

TRX-0,50%
Переглянути оригінал
CoinNetwork
Міністерство фінансів США оновило список санкцій щодо ІДІЛ-К, додавши 134 адреси криптовалютних гаманців.
OFAC додав до санкцій 134 нові адреси криптогаманців ISIS-K (131 Tron, 3 Monero). Адреси Tron з 2023 року отримали близько 1,4 млн доларів і надіслали близько 880 тис. доларів, тісно пов'язані з основними платформами, деякі раніше перераховували кошти сирійським обмінникам; Tether заморозив 131 адресу Tron. Також запроваджено санкції проти двох громадян та чотирьох компаній, пов'язаних з PCC, за переведення понад 30 млн доларів незаконних доходів назад до Бразилії через криптовалюту.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено