Справа про "2-мільярдний крос-трейд" вирішена: схему "приватний банк + відмивання через криптовалюти" нарешті передано до суду. Гроші заможних людей також не є поза законом.

吴说获悉，上海市静安区人民检察院近日对一起涉案金额超 2 亿元人民币的跨境虚拟币非法换汇案提起公诉，主犯李某等 5 人获刑，另有 4 人被相对不起诉。经查，Z 公司自 2019 年起以“私人银行”名义包装，通过境内外运营团队利用虚拟币作为媒介进行跨境“对敲”换汇，通过留学及移民中介引流，针对有境外资产需求的高净值人群提供服务。团伙成员利用虚拟币匿名及链上流转特点，人为切断资金流转痕迹，收取 3% 的服务费，并在境外将虚拟币兑换为外币存入客户账户。

Український переклад:

Уся інформація отримана від У Шо. Прокуратура району Цзін'ань міста Шанхай нещодавно порушила кримінальну справу щодо незаконного обміну валют через транскордонні віртуальні монети на суму понад 2 мільярди юанів. Головний злочинець Лі та ще 5 осіб отримали вироки, а ще 4 особи були звільнені від переслідування. Як з'ясувалося, компанія Z з 2019 року діяла під виглядом "приватного банку", використовуючи віртуальні монети як посередник для транскордонного "зустрічного" обміну валют через внутрішні та зовнішні операційні групи. Вони залучали клієнтів через агентства з освіти за кордоном та імміграції, надаючи послуги особам з високими статками, які потребували іноземних активів. Члени групи використовували анонімність віртуальних монет та особливості блокчейн-переказів, штучно перериваючи сліди грошових потоків, стягували комісію в розмірі 3% та обмінювали віртуальні монети на іноземну валюту за кордоном, яку потім зараховували на рахунки клієнтів.