Гонконг зараз важко відкрити рахунок. Зараз банки починають вимагати підтвердження, звідки походять гроші.

Цього разу частина нових заяв про джерело походження коштів у гонконгських банках фактично вже була дуже прямо сформульована.
Для інвестиційних коштів потрібно, щоб вони походили з легальних джерел, що знаходяться за межами материкового Китаю, і відповідні інвестиційні послуги більше підходять для тих, хто фактично живе і працює в Гонконгу.
Зараз банки не відмовляються від клієнтів, а починають більш серйозно підходити до управління ризиками.
Особливо за останні два роки, CRS, боротьба з відмиванням грошей, перевірки трансграничних коштів — все це стає дедалі stricніше.
Багато операцій, які раніше вважалися звичайними, тепер банки починають вимагати пояснення щодо шляху походження коштів.
Однією з очевидних змін є те, що відкриття рахунків у Гонконгу поступово переходить від легкого процесу до більш суворої відповідності вимогам.
У майбутньому, незалежно від відкриття рахунку, внесення коштів або інвестицій за кордоном, банки все більше зосереджуватимуться на тому, чи є джерело коштів прозорим.
Особливо для мешканців материкового Китаю, багато питань вже не стільки про наявність каналів, скільки про те, чи можуть кошти пройти перевірку на відповідність вимогам.
Адже зараз весь глобальний фінансовий сектор рухається в одному напрямку: кошти можуть перетинати кордони, але їх походження має бути пояснене.
#香港银行 #Відкриття рахунку в Гонконгу #跨境资金