Несподівано! ФБР викриває фішингові операції, що спричинило вибух на ринку криптовалют, маркетмейкер зізнається у створенні фальшивих транзакцій, чи була зруйнована остання банкомат для роздрібних інвесторів?

Два роки тому, ретельно спланована ФБР операція з фішингового правопорушення, тільки недавно завершилася.

Згідно з повідомленням Міністерства юстиції США, у 2025 році були затримані або екстрадовані з Сінгапуру до США керівники компаній Gotbit, Vortex, Antier і Contrarian, які поступово проходять судове слідство, більшість з них вже зізналися у винуватості на основі беззаперечних доказів.

Ті докази, які залишили їх без можливості виправдання, — це саме їхні власні слова.

У жовтні 2024 року ФБР оголосило про операцію під кодовою назвою “Operation Token Mirrors”, спрямовану на правопорушення у криптовалютній сфері.

На відміну від попередніх пасивних розслідувань, цього разу вони діяли активно: сфальсифікували проект під назвою NexFundAI, налагодили контакт з маркет-мейкерами, запитуючи, чи можуть вони допомогти маніпулювати ринком.

Результат — всі ці “маркет-мейкери” без винятку погодилися.

Ті слова, якими вони хвалилися для демонстрації своїх можливостей, згодом призвели до їхнього ув’язнення.

Ця операція розкрила сіру ланцюг індустрії “фальшивого обсягу торгів” і “намальовування свічок”, а також вперше показала, як саме виникає “жар” навколо багатьох криптовалют.

У 2024 році Бюро розслідувань у Бостоні створило фіктивну компанію, розробило професійний сайт і білу книгу, щоб представити NexFundAI як проект, що поєднує штучний інтелект і фінанси, заявляючи, що він може “забезпечити пасивний дохід за допомогою AI”.

Загальний обсяг емісії токенів — 100 мільярдів, що є типовим сценарієм на ринку.

Після запуску токенів на Uniswap і додавання ліквідності, під прикриттям агент під виглядом проектної команди зв’язався з кількома відомими маркет-мейкерами, прямо запропонувавши фальсифікацію обсягу і створення активності.

Практично всі компанії погодилися.

ФБР записувало все на аудіо і відео, а також відслідковувало рух коштів через блокчейн, щоб закріпити докази.

Згідно з інформацією, опублікованою Мін’юстом, під час спілкування з агентами майже всі маркет-мейкери розкрили “темний бік” цієї сірої індустрії.

Один із обвинувачених, ZM Quant, показав у Telegram “торгового бота”, який міг створювати обсяг торгів, і описав, як “торгувати десять або двадцять разів на хвилину” для “збільшення обсягу” і “завищення ціни”, а також використовувати кілька гаманців для уникнення підозрілості.

Співробітник CLS Андрій Жоржес прямо сказав: “Ми маємо алгоритм, який може автономно торгувати, купувати і продавати акції.” “Збільшення обсягу потрібно для того, щоб… зробити токен природним і активним, щоб залучити трейдерів.” “Це важко відстежити… Ми робимо це для багатьох клієнтів.” “Я знаю, що це фальшиві торги, і знаю, що людям це може не сподобатися.”

Обидві компанії займалися лише “створенням активності”, тоді як MyTrade використовував це для “зрізання лохів”.

Засновник MyTrade Лю Цзю повідомив, що мета фальшивих торгів — “демонструвати постійну торгову активність”; “створювати достатній обсяг для звільнення від зборів за лістинг на криптобіржах” і “здійснювати завищення цін для виходу з позиції”.

Лю Цзю зазначив, що мета на вторинному ринку — знайти інших покупців у спільноті — тих, кого ви не знаєте або не цікавитеся, оскільки “ми повинні програти іншим покупцям, щоб отримати прибуток”.

Згідно з повідомленням Мін’юсту наприкінці березня, за останні два роки було пред’явлено обвинувачення або вони вже зізналися у винуватості 10 особам, включаючи відомих керівників Gotbit. Також були пред’явлені звинувачення кільком іноземцям із Росії, Сербії та Індії.

Сатирично, що операція ФБР з фішингового правопорушення не лише “зловила велику рибу”, а й “зловила” кілька дрібних.

Через надто реалістичний вигляд NexFundAI і співпрацю маніпуляторів, намальовані свічки привернули реальні гроші покупців. Після завершення операції і зняття ліквідності, збитки інвесторів були зафіксовані на блокчейні.

Спочатку ці користувачі не знали, до кого звернутися за захистом, доки Мін’юст не опублікував інформацію. В результаті, ФБР, піддаючись критиці, навіть створило канал для компенсації потерпілих і повернуло гроші.

Це, мабуть, найунікальніше “відшкодування” від уряду в історії криптосвіту.

Ще більш іронічно, що у день публікації повідомлення Мін’юсту хтось скопіював контракт NexFundAI, випустив підробну монету і використав схему ФБР для фішингу, заробивши за один день 127 000 доларів у “засіках” на місці, де раніше “засідав” проект.

У 2025 році ФБР провело ще одну подібну операцію, через проект Lexobit, що знову привело до викриття маніпуляторів, а TRM Labs опублікувала деякі деталі. Gotbit знову потрапив у поле зору. Слідчі повідомили, що з 1221 транзакції у проекті 1209 (99%) можна простежити до гаманця Gotbit.

У червні 2025 року суд конфіскував активи на 1,2 мільйона USDT у одного з керівників Gotbit, Антуана Цао, — це саме той гаманець, на який під час операції агент-інформатор перераховував кошти.

У розмові з слідчими Антуан Цао чітко заявив: “Ми не займаємося моральною оцінкою.”

План “Operation Token Mirrors” досі не припинено, і подальші розкриття темних рук, що стоять за різкими коливаннями ринку, ще попереду.

Слідкуйте за мною: отримуйте більше аналізу та інсайтів у реальному часі крипторинку! $BTC $ETH $SOL

#TradFi交易分享挑战 #Проект угоди США та Іран #Polymarket щоденний тренд