Щойно натрапив на цю дика історію про один із найбільших вихідних шахрайств у криптовалюті, і я просто не міг не поділитися. Два південноафриканські брати, Рейс і Амір Каї, фактично керували одним із найсміливіших шахрайств у цій сфері — і все це абсолютно безглуздо, коли розібратися.

Отже, у 2019 році ці хлопці запустили Africrypt, коли більшість людей ще тільки починали розуміти Bitcoin. Їхній слоган був простим, але спокусливим: вони стверджували, що таємні алгоритми та арбітражна торгівля можуть приносити 10% щоденних доходів. Зараз це звучить безглуздо, але пам’ятайте той ажіотаж тоді. Що зробило це можливим? Брати Каї виглядали переконливо. Ламборгіні Уракан, розкішний спосіб життя, мандрування світом — вони фактично створили образ криптопроджевих геніїв, у який люди хотіли вірити.

Однак ось у чому справа: не було жодного аудиту, жодної ліцензії, нічого. Просто двоє молодих хлопців із харизмою та обіцянкою. Гроші? Повністю під їхнім контролем, без розмежування між інвестиційними коштами та їхніми особистими рахунками. Один інвестор згодом зізнався, що кошти просто пересувалися за їхнім бажанням. Це була чиста ілюзія та довіра — нічого не підтверджувало це.

Потім настав квітень 2021 року. Інвестори отримали електронного листа: платформа зламано, все скомпрометовано, не контактуйте з владою, інакше втратите свої кошти. Класичний хід, так? Через кілька днів — зникли. Вебсайт зник, офіси порожні, телефонні лінії мовчать. Брати зникли з 3,6 мільярдами доларів у Bitcoin.

Але тут стає цікаво. Вони не просто зникли випадково. Спершу вони ліквідували все — продали Ламборгіні, розкішні нерухомості, апартаменти на узбережжі в Дурбані. Потім, очевидно, втекли до Великої Британії, отримали нові особистості та громадянство з Вануату. Це не було панікою — це було обчислено.

Аналіз блокчейну швидко викрив брехню. Злом не стався. Переміщення коштів були внутрішніми переказами. Вони розділили гроші між кількома гаманцями, пропустили їх через крипто-міксери, а потім відправили на офшорні платформи. Класична схема відмивання грошей.

Ось що дратує: у Південної Африки тоді майже не було криптовалютного регулювання. FSCA відкрила розслідування, але не мала чіткої правової бази для їхнього переслідування. Вони ідеально скористалися цією сірою зоною.

Зрештою, швейцарські власті почули про відмивання грошей. Кошти пройшли через Дубай, змішалися, і опинилися у Цюриху. У 2022 році Амір Каї був арештований там, коли намагався отримати доступ до гаманців Trezor з Bitcoin Africrypt. Але через слабке переслідування його відпустили під заставу, і він заснув у готелі за 1000 доларів за ніч.

Дика частина? Більшість інвесторів так і не повернули нічого. Брати Каї знову зникли після цього. А історія Амір Каї — це просто нагадування про те, як обіцянка швидкого криптовалютного багатства може засліпити людей ігнорувати очевидні ознаки тривоги. Немає аудиту, немає регулювання, молоді хлопці з Ламборгіні — саме це і має бути найголовнішим попереджувальним знаком.