Я вважаю, що постійні шахрайства на ринку криптовалют — це справді серйозна проблема. Особливо, коли дивишся список шахрайських монет, що привернули увагу, то помічаєш, що патерни досить схожі. Вони обіцяють величезний прибуток, а насправді це був шахрайський схематичний план з самого початку.

Першим відомим прикладом є PlusToken, який у піковий час досягав ціни 200 доларів за монету і ринкової капіталізації понад 17 мільярдів доларів. Поєднуючи функцію гаманця та пірамідальну схему, він залучив сотні мільйонів інвесторів по всьому світу, але зрештою засновники втекли з коштами. Лише коли користувачі не могли вивести свої гроші, шахрайство було викрито, і правоохоронні органи почали розслідування та затримання. Інвестори втратили десятки мільярдів доларів.

OneCoin — ще один відомий шахрайський проект, який коштував 30 доларів за монету, а його ринкова капіталізація оцінювалася у 15 мільярдів доларів. Це була повністю централізована фіктивна валюта без блокчейну. Вони продавали інвестиційні пакети під виглядом освітніх програм, але насправді це була проста піраміда. Засновниця Ruja Ignatova досі у розшуку, і ця історія стала важливим уроком для криптоіндустрії.

WoToken працював за схожим сценарієм, з високою ціною у 10 доларів і ринковою капіталізацією понад 1,5 мільярда доларів. Насправді, він був пов’язаний з тією ж групою, що й PlusToken. Зростання скарг на неможливість виведення коштів призвело до викриття шахрайства. Китайські правоохоронці затримали керівників.

Крім того, у списках шахрайських монет є й менші, але більш злочинні проекти, як-от BitPetite та BitPet. BitPetite досягав ціни понад 10 доларів і ринкової капіталізації у 200 мільйонів доларів, але не мав належної whitepaper, а код був просто скопійований з інших проектів. BitPet обіцяли поєднання ігор і криптовалют, але зібрані через ICO кошти зникли.

Щоб захиститися від таких шахрайських монет, важливо дотримуватися основних правил. Перевіряти досвід команди, чи є whitepaper чітким, чи відкритий код для аудиту, ці моменти обов’язково враховувати. Найголовніше — уникати проектів, які обіцяють високий прибуток без ризиків. Важливо мати сильну спільноту та прозорість — ці критерії допомагають відрізнити справжні проекти від шахрайських.

Ринок криптовалют справді має свої можливості, але шахрайських проектів дуже багато. Збираючи інформацію та діючи обережно, можна уникнути таких втрат. Щоб зберегти свої активи, обов’язково потрібно ретельно досліджувати перед інвестиціями.