Звернув увагу, що багато людей у спільноті криптовалют насправді не знають, як працює схема памп і дамп, і це робить їх легкою здобиччю для шахраїв. Дозвольте мені пояснити цю тему прямо.

В основі, памп і дамп — це простий, але дуже ефективний шахрайський прийом. Шахраї купують великі кількості дешевої та невідомої криптовалюти, а потім починають шалено її просувати у Твіттері, Телеграмі та Дискорді. Вони використовують усі можливі хитрощі — обіцянки фантастичних прибутків, фальшиві історії успіху, страх пропустити можливість. Все це привертає нових інвесторів, які починають купувати шалено, і ціна швидко злітає до неймовірних висот. Коли ціна досягає піку, шахраї продають усі свої активи одразу, і ціна руйнується жахливо швидко. Нові інвестори, що увійшли пізніше, опиняються у пастці з активами, які нічого не варті.

Процес проходить через три чіткі етапи. Спочатку шахраї збирають монети до того, як повідомити про них іншим. Потім починається інтенсивне та перебільшене просування. На третьому етапі, справжній памп, ціна стрімко злітає вгору, коли люди бачать, що ціна росте, і бояться пропустити шанс. І нарешті, дамп — шахраї продають, і всі програють.

Як зрозуміти, що це відбувається? Перша ознака — раптовий стрибок ціни без очевидної причини. Монета, яку ніхто не знає, раптом злітає? Це дуже дивно. Друга — надмірне просування у соцмережах, однакові повідомлення повторюються мільйон разів з різних акаунтів. Третя — обсяг торгів різко зростає. Четверта — відсутність чіткої інформації про команду або цілі проекту. П’ята — термінові заклики та психологічний тиск купити швидко.

Найвідоміший випадок — BitConnect. Ця платформа обіцяла неймовірні доходи — 1% щодня! — через програму кредитування. Просування було шалене, і люди вкладали мільйони. Ціна стрімко злітала, і чим більше зростала, тим більше входило нових інвесторів. Але наприкінці 2018 року все обвалилося. Платформа оголосила про припинення роботи, і ціна впала з максимумів до нуля. Монета, яка раніше була однією з найцінніших, стала нічого не варті. Розслідування показало, що все було масштабним шахрайством з самого початку.

Якщо хочете захистити себе, спершу вивчіть будь-яку монету перед інвестуванням. Вивчайте команду, цілі, технології, партнерства. По-друге, уникайте монет, що повністю залежать від медійного шуму без реальної цінності. По-третє, слідкуйте за дивними поведінками на ринку — шалені злети без логічної причини. По-четверте, не дозволяйте страху пропустити можливість керувати вашими рішеннями. Почуття FOMO — саме те, що шахраї хочуть використати проти вас. По-п’яте, не вкладайте всі гроші в одну монету. Диверсифікація зменшує ризики. І нарешті, користуйтеся надійними та відомими платформами для торгівлі. Великі та надійні біржі мають суворі стандарти перед додаванням нових монет і команду, яка ретельно перевіряє проекти. Це зменшує ймовірність потрапити у шахрайський проект.

Підсумовуючи, будьте дуже обережні. На ринку є реальні можливості, але й шахраїв — більше. Памп і дамп — це скрізь, і шахраї дуже розумні у просуванні. Але якщо ви будете уважні та вивчати перед інвестуванням, зможете захистити себе від більшості цих ризиків.