Сьогодні я хочу поділитися питанням, яке потрібно розуміти кожному, хто бере участь у криптовалюті — що таке шахрайство і як захистити себе від шахраїв.

Шахрайство в англійській мові означає обман — погану поведінку, коли особи або організації мають намір заволодіти чужими активами, особливо електронними грошима. Тих, хто здійснює такі дії, називають шахраями, і вони підлягають покаранню, якщо їх викриють. Сьогодні, з розвитком інтернету, форми шахрайства стають все більш витонченими і складними, з масштабами, що можуть поширюватися на багато країн, впливаючи на мільйони жертв.

Я зустрічав чимало людей, які постраждали від шахрайства на цьому ринку. Вони потрапляли у пастку з різних причин — деякі не усвідомлювали, що їх обманули, але були й ті, хто знав, що це шахрайство, але все одно брали участь через великі прибутки. Наприклад, проєкти Понці — платять поточним інвесторам за рахунок нових, тому чим раніше інвестуєш, тим вигідніше. Але коли нових інвесторів стає менше або їх дуже багато, модель руйнується і інвестори втрачають все.

Існує багато різних форм шахрайства, які потрібно знати. Перша — шахрайство з ICO — популярна з 2017 року. Шахраї створюють новий криптопроєкт, рекламують його з великими обіцянками, навіть наймають KOL для підвищення довіри. Після залучення великої суми через ICO вони залишають проєкт, забирають гроші і зникають. Ознаки попередження — відсутність реальних рішень у проєкті, приховані або сумнівні засновники, сайт і білий папір з недоліками, нечіткий дорожній план.

Друга — виведення ліквідності — зазвичай трапляється на децентралізованих біржах, таких як Uniswap, PancakeSwap, Sushiswap. Спочатку проєкт виглядає дуже професійно, але після випуску токенів вони виводять всю ліквідність. Ознаки — дуже низька ліквідність, можливість її швидко заблокувати або вивести, а також обіцянки високих APY.

Щоб захиститися, потрібно ретельно досліджувати перед інвестуванням — перевірити, чи справді проєкт потребує блокчейну, яка спільнота, як виглядає токеноміка. Рекомендую перевіряти смарт-контракти, щоб побачити, чи немає підозрілих холдерів або засновників. Також, при підключенні гаманця до сайту, переконайтеся, що сайт справді надійний і безпечний. Коли вже не потрібно, відкликайте дозволи доступу, щоб уникнути зловживань.

Що таке шахрайство — це, по суті, дорогий урок для кожного, хто прагне досягти успіху у криптовалютному ринку. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам захистити свої активи. Якщо є питання, залишайте коментарі, щоб обговорити разом!