Міністерство фінансів США наклало санкції на дві мережі, пов’язані з картелем Сіналоа, через звинувачення у використанні криптовалютних транзакцій для переміщення доходів від торгівлі фентанілом.

Підсумки

Міністерство фінансів США наклало санкції на дві мережі, звинувачені у допомозі картелю Сіналоа переміщати доходи від торгівлі фентанілом через криптовалюту.
До списку санкцій додано шість адрес гаманців Ethereum, зокрема одну адресу, пов’язану з USDT, яка знову стала активною у квітні після більш ніж року.
Уряд Бразилії та США продовжують цілитися у операції з відмивання грошей, пов’язані з криптовалютами, що належать організованим злочинним групам у Латинській Америці.

Згідно з даними Міністерства фінансів США, санкції, оголошені у середу, були здійснені через скоординовану операцію під керівництвом Громадянської служби безпеки з підтримкою Управління боротьби з наркотиками.

Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що адміністрація продовжить цілитися у фінансові операції, пов’язані з картелями, що займаються торгівлею фентанілом. У заяві Мінфіну Бессент зазначив, що уряд не дозволить «нарко-терористам» використовувати фінансові мережі для переміщення доходів від наркотиків у Сполучені Штати.

Серед тих, кого додали до списку санкцій, був Армандо де Хесус Охеда Авілес, якого Мінфін звинуватив у допомозі у конвертації готівки у криптовалюту від імені картелю Сіналоа. У відомстві також ідентифікували Хесуса Алонсо Айспуро Фелікса як співучасника, ймовірно, залученого у передачу доходів від торгівлі наркотиками через транзакції на основі блокчейну.

Одночасно Мінфін додав шість адрес гаманців Ethereum до списку санкцій. П’ять із цих адрес були пов’язані з Охедою Авілесом, згідно з повідомленням відомства.

Блокчейн-активність, пов’язана з вказаними гаманцями, показала обмежений недавній рух. Дані, наведені у повідомленні Мінфіну, свідчать, що п’ять із шести адрес Ethereum залишалися неактивними протягом кількох років. Однак одна адреса, що закінчується на «e27cb», нібито надіслала 894 долари у стабільній монеті USDT від Tether 27 квітня після більш ніж року без зафіксованої активності.

Мінфін розширює застосування криптовалютних заходів проти картелів

Офіційні особи Мінфіну заявили, що санкції були введені відповідно до двох виконавчих указів, спрямованих на боротьбу з незаконним виробництвом наркотиків та організаціями, які визнаються терористами або підтримують тероризм.

У своїй заяві Мінфін описав картель Сіналоа як іноземну терористичну організацію, відповідальну за торгівлю значними кількостями фентанілу до Сполучених Штатів. У відомстві зазначили, що наркотик продовжує спричиняти десятки тисяч смертей щороку по всій країні.

Федеральні агентства раніше пов’язували мережі криптовалют із фінансуванням картелів у Латинській Америці. У липні 2025 року Міністерство юстиції США повідомило, що DEA конфіскувало понад 10 мільйонів доларів у криптоактивах, пов’язаних із картелем Сіналоа.

В інших регіонах регіону бразильські органи влади також розслідували організовані злочинні групи, звинувачені у використанні цифрових активів для відмивання незаконних коштів. У серпні 2024 року цивільна поліція Сан-Паулу ліквідувала операцію з відмивання грошей, ймовірно, пов’язану із Primeiro Comando da Capital, або PCC, однією з найбільших бразильських злочинних банд.

За даними CNN Brasil, слідчі повідомили, що група керувала криптовалютною біржею, яка обробляла майже 500 мільйонів бразильських реалій, або близько 88,6 мільйонів доларів на той час. За повідомленнями, під час обшуків було конфісковано 55 мільйонів реалій у чеках, а поліція заарештувала 13 осіб, пов’язаних із схемою.

Попередні розслідування в Бразилії вказували на подібні схеми. У червні 2023 року Спеціальний департамент федеральних доходів країни провів обшук шести криптовалютних бірж, звинувачених у відмиванні приблизно 380 мільйонів доларів у незаконних коштах. У 2024 році ще одна операція федеральної поліції ліквідувала іншу мережу, пов’язану із криптовалютами, оцінювану в близько 2,6 мільярда доларів.

Звіт 2023 року, цитований регіональними слідчими, вже вказував на зростаюче використання криптовалют організованими злочинними групами в Латинській Америці, включаючи картель Сіналоа та MS-13. Незважаючи на ці випадки, впровадження криптовалют у Бразилії продовжувало зростати, обсяги торгівлі місцевими активами зросли на 30% у 2024 році, а регулятори просували заходи щодо нагляду за цифровими активами.

ETH-2,23%

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.