Південна Корея націлюється на пральні Tether у масштабному розслідуванні криптовалют

• Поліція посилить боротьбу з “пральнями” Tether, які використовуються для відмивання злочинних грошей через USDT.
• Поліція створює можливості для крипто-розслідувань із спеціалізованим навчанням і майже 100 мільйонів вон бюджету.
• Злочинці перетворюють шахрайські кошти у Tether і відправляють гроші за кордон через стабільні монети.

Масована атака на нелегальні “пральні Tether” розпочата в Південній Кореї. Нерегульовані магазини нібито сприяють злочинцям у перетворенні вкрадених грошей у USDT. Анти-крипто-кампанія є значною зміною у підході країни до місцевого криптовалютного простору.

Посилення контролю у крипто-секторі

Національна поліція має намір негайно розпустити ці підпільні мережі обмінів. Чиновники націлені на нерегульовані магазини, які обходять стандартні вимоги до фінансової звітності. Ці крипто-центри часто сприяють швидкому переказу незаконних коштів через міжнародні кордони.

Поліція вже отримала спеціальний бюджет у 100 мільйонів вон для досягнення успіху. Це фінансування буде спрямоване на спеціалізоване навчання слідчих у роботі зі складними транзакціями у блокчейні.

Крім того, посилена співпраця з підрозділом фінансової розвідки забезпечить більш надійну систему моніторингу криптовалют.

Правоохоронці будуть шукати цифрові сліди відомих відмивачів грошей. Ці “пральні” є основним каналом для виходу з основної фінансової системи. Тому уряд прагне закрити ці дірки, щоб захистити легітимну крипто-економіку.

Цільові стабільні монети та глобальні крипто-потоки

За словами корейських правоохоронців, модель “Tether Laundromat” працює так. Компанія з голосовим фішингом обманює корейських жертв, забираючи в них вони. Виграші доставляються на нелегальну криптовалютну біржу в Сеулі (яка часто працює з непомітних магазинів).

Крім того, офіс конвертує вони у USDT, зазвичай у мережі Tron, за невелику комісію. USDT переводиться на офшорні гаманці, якими зазвичай керують іноземні оператори фішингової організації.

Одночасно кошти можуть бути конвертовані у інші валюти або зняті у біржах у країнах із менш суворим контролем.

Крім фінансових злочинів, ці біржі пов’язують із зростанням кількості випадків торгівлі наркотиками.

Однак, поширеною практикою є використання цих магазинів для приховування джерела платежу у онлайн-наркоторгівлі. Тому очищення крипто-простору тепер є питанням національної безпеки.

Розширення сфери застосування правопорядку

Доповідь детальніше описала плани боротьби з “сенсаційними” насильницькими злочинами та фейковими новинами у геополітиці. Слідчі тепер краще підготовлені до роботи з фізичними та цифровими загрозами. Вони використовуватимуть нові інструменти для стабілізації ширшої крипто-екосистеми від зловмисників.

Керівництво поліції наголосило, що жодна нерегульована біржа не є поза досяжністю закону. Вони зосереджені на знищенні великих злочинних угруповань, що діють у темних куточках міста.

Ці зусилля відображають прагнення Південної Кореї підтримувати прозору та легальну крипто-інфраструктуру.

Транзитні заходи передбачені для визначення високоризикових магазинів у різних провінціях.

Офіцери проводитимуть регулярні рейди на основі інформації, отриманої від підрозділу фінансової розвідки. Такий проактивний підхід має на меті припинити інфраструктуру, необхідну для функціонування глобальної системи відмивання грошей.