Хтось запитав мене, наскільки можна довіряти адресу, класифікацію та кластери тегів... Я зазвичай сприймаю це як «прогноз погоди»: можна побачити тенденцію, але не слід вважати це фактом. На блокчейні дійсно можна побачити, звідки й куди йдуть гроші, але багато тегів — це здогади + історична поведінка, зібрана разом, — змінюючи оболонку, маршрут або розбиваючи транзакцію на кілька частин, профіль починає спотворюватися. Не кажучи вже про те, що гарячі гаманці бірж, кастодіальні та агрегатори змішуються разом — ви можете думати, що це «розумні гроші», але насправді це може бути просто обслуговуючий персонал, що перекладає гроші.

Я сам зазвичай дивлюся на ритм транзакцій у мемпулі однієї групи: чи це один і той самий часовий інтервал, однакові налаштування спліт-стопу, чи це серія схожих gas-поведеннь, — цей «метод» більш надійний, ніж просто ідентифікація за адресою. Останнім часом знову з’являється багато фішингових посилань, а апаратні гаманці — з дефіцитом… У будь-якому разі, не слід надто довіряти тегам, важливо спочатку уважно дивитися на спливаючі вікна підпису, ніж слідкувати за тим, хто і хто.