Сьогодні знову побачив, як хтось пересилає скріншоти з ланцюгом «збігів» у трансакціях, вважаючи їх змовою… Зазвичай я не поспішую робити висновки, розбираючись за шляхом: звідки приходять кошти, де починається обертання, чи є фіксований інтервал часу, чи одна й та сама група адрес повторно виступає в ролі «перевалочного пункту». Багато здається дивним, але насправді це просто збір коштів з гарячих гаманців бірж, поповнення міжланцюгових мостів або боти, які для економії комісій намагаються зібрати великі пакети, і сліди в ланцюгу дуже схожі на «навмисні».

Але не обманюйте себе, найпростіше розбити шлях у шарі змішування монет. Останнім часом багато говорять про приватні монети/змішувачі та межі відповідності, я розумію обидві сторони: ви хочете приватності, інші бояться брудних грошей. Кажучи просто, я більше довіряю коду та ймовірностям: якщо можу пояснити — пояснюю, не можу — позначаю як «невизначено», не поспішайте ставити на чиюсь сторону. Якщо справді хочете зробити висновки, не зосереджуйтеся на окремих трансакціях, краще дивіться на поведінкові звички всієї ланцюгової лінії.