Я помітив, що багато новачків у криптовалюті часто не розуміють різні види шахрайства, тому сьогодні хочу поділитися своїм досвідом з цього питання.

По-перше, що таке scam? Простими словами, scam — це шахрайські дії для заволодіння майном, особливо криптовалютою. Тих, хто шахраює, називають scammer, і вони будуть покарані, якщо їх викриють. Трік у тому, що сьогодні з інтернетом форми шахрайства стають все більш витонченими. Масштаби можуть поширюватися на багато країн, впливаючи на мільйони людей.

Що таке scam у крипті зазвичай трапляється, коли інвестор потрапляє у пастку і не помічає. Або навіть якщо хтось знає, що це scam, все одно бере участь через швидкий прибуток. Прикладом є проекти типу Понзі — платять останнім за рахунок перших. Спочатку всі заробляють, але коли нових учасників більше не приходить, модель руйнується і всі втрачають гроші.

Щодо поширених видів scam, спершу — Scam ICO. У 2017 році, коли ICO вибухнули, з’явилося багато шахрайських проектів. Робота дуже проста: scammer створює новий криптопроект, рекламує його, наймає KOLs для підвищення довіри, а потім випускає токени через ICO для залучення капіталу. Після збору грошей вони зникають. Ви можете розпізнати цей тип scam за ознаками: відсутність чіткої ідеї проекту, анонімний або колишній шахрайський колектив, поганий сайт, неясний дорожній план або байдужість до спільноти.

Другий тип — rug pull або виведення ліквідності. Такі проекти зазвичай працюють на DEX, наприклад, Uniswap, PancakeSwap або Sushiswap. Спочатку вони створюють досить повноцінний продукт, потім випускають токени і створюють пул ліквідності. Але ознаки — низька ліквідність, можливість заблокувати ліквідність або обіцянки високого APY без підстав. Також існують інші шахрайські схеми, наприклад, блокування функцій купівлі-продажу токенів або злом проекту для виведення великої кількості монет.

Як же захистити себе? По-перше, потрібно ретельно досліджувати проект перед вкладенням грошей. Запитуйте, яка у них ідея, чи справді потрібен блокчейн, яка спільнота, як працює токеноміка. Щасливо, що зараз є багато інструментів для перевірки проектів. Можна подивитися смарт-контракт, щоб перевірити, чи немає проблем з холдерами або засновниками. При підключенні гаманця до сайту переконайтеся, що сайт надійний і безпечний. Після завершення роботи не забудьте відкликати доступ, щоб уникнути зловживань.

Підсумовуючи, scam — це реальна небезпека у крипті, але якщо бути обережним і вчитися, цілком можливо уникнути. Сподіваюся, ці поради будуть корисними для вас. Якщо є питання, залишайте коментарі, обговоримо разом.