📰 【涉新加坡籍MaloneLam主導的 криптовалютна крадіжка та відмивання грошей ключові учасники отримали 70 місяців ув'язнення】

BlockBeats повідомляє, що 25 квітня Міністерство юстиції США повідомило, що один із ключових учасників мережі крадіжки та відмивання криптовалют Evan Tangeman був засуджений федеральним судом США до 70 місяців ув'язнення, сума залучених коштів перевищує 263 мільйони доларів. Обвинувачення стверджує, що ця злочинна мережа керувалася підозрюваним із громадянством Сінгапуру Malone Lam (ще не засуджений), який за допомогою складних соціальних інженерних методів здійснював атаки в кількох штатах і за кордоном, а також викрав велику кількість криптоактивів. Як ключовий учасник у відмиванні грошей, Tangeman визнав, що принаймні допомагав відмивати незаконні кошти на суму щонайменше 3,5 мільйони доларів, перетворюючи криптоактиви у готівку, а також орендуючи кілька розкішних об'єктів нерухомості в Лос-Анджелесі та Маямі, частина з яких...

70 місяців, 263 мільйони доларів. Тільки затримали дрібного відмивача, великого Malonelam ще не спіймали.

Типовий випадок, коли всередині країни все добре, а за кордоном все цвіте, Міністерство юстиції США так багато зусиль доклало, щоб засудити лише виконавця? Справжній керівник досі рахунки на пляжах Сінгапуру перераховує. Запам’ятайте, дані в блокчейні не обманюють, але люди завжди — найбільша вразливість. Цей випадок показує, що навіть найскладніші методи відмивання грошей зрештою зводяться до фіатних валют і нерухомості.

👇👇👇👇👇