Міністерство юстиції запускає вимоги щодо компенсацій для жертв шахрайства OneCoin

Мін’юст відкриває $40M процес подання заяв для жертв OneCoin, поки тривають глобальні розслідування та судові процеси щодо ключових фігур.

Жертви одного з найбільших криптошахрайств тепер мають шлях до відшкодування частини своїх втрат. Американські органи влади відкрили офіційний процес подання заяв, пов’язаний із конфіскованими активами з схеми OneCoin. Хоча загальні відшкодування залишаються невеликими порівняно з масштабами шахрайства, цей крок є важливим етапом у поточних зусиллях щодо відшкодування. Тепер увага зосереджена на тому, скільки жертв успішно подадуть заяви та отримають виплати.

Після $4B Шахрайства, жертви OneCoin отримують шанс відновити кошти через програму Мін’юсту

Міністерство юстиції США запустило процес повернення коштів, що дозволяє відповідним жертвам OneCoin вимагати компенсацію з конфіскованих активів. Більше $40 мільйонів було доступно для розподілу, згідно з офіційною заявою, оприлюдненою у понеділок.

Органи влади зазначили, що за період з 2014 по 2019 рік OneCoin зібрав понад $4 мільярдів доларів у всьому світі. Доступні кошти становлять лише частину загальних збитків інвесторів. Навіть так, програма пропонує структурований механізм для часткового відшкодування.

Відповідні особи включають тих, хто купував OneCoin у період активної роботи схеми. Заяви потрібно подавати через процес, керований компанією Kroll. Форми заяв доступні онлайн, а крайній термін подання — 30 червня.

Кошти, виділені на програму, походять із кримінальних конфіскацій, пов’язаних із розслідуваннями у Південному окрузі Нью-Йорка. Ці справи стосувалися ключових фігур, залучених до відмивання та розподілу доходів від схеми.

Міжнародні розслідування наростають у справі, але «Криптокоролева» досі у розшуку

Співзасновниця OneCoin Ружа Ігнатова залишається на волі. Вона була додана до списку FBI Ten Most Wanted Fugitives у червні 2022 року. Органи влади пропонують до $250,000 за інформацію, що призведе до її арешту. Міністерство закордонних справ США оголосило окрему нагороду до $5 мільйонів доларів.

Кілька співучасників уже постали перед судом у різних юрисдикціях. Співзасновник Карл Себастьян Грінвуд визнав себе винним у шахрайстві та відмиванні грошей у 2022 році. Йому призначили 20 років ув’язнення та штраф у розмірі $300 мільйонів доларів.

Колишній керівник юридичного та комплаєнс-відділу Ірина Ділкінська була засуджена у квітні 2024 року до чотирьох років позбавлення волі. Вона також конфіскувала понад $111 мільйонів доларів після визнання вини у відповідних справах.

Розслідування поширилися й на Європу. Німецькі прокурори пред’явили обвинувачення особам, яких звинувачують у переміщенні сотень мільйонів у коштах OneCoin через банківські канали та офшорні рахунки.

Останнім часом Вільям Моро був звинувачений у змові з метою здійснення банківського шахрайства. Прокурори стверджують, що він допомагав приховати походження коштів, пов’язаних із схемою, сприяючи переказам через кілька юрисдикцій.

Тривають заходи щодо повернення активів, де це можливо. Програма повернення сигналізує про поступовий перехід від розслідувань до компенсації жертв, хоча повне відшкодування малоймовірне через масштаб збитків.