Тайландська SEC планує включити фінансових бек-енд партнерів криптопідприємств до перевірки контролю за акціонерами

Глибоководне TechFlow повідомлення, 08 квітня, як повідомляє Cointelegraph, Комісія з цінних паперів Таїланду (Thai SEC) пропонує включити до сфери регульованих погоджень постачальників коштів, що стоять за основними акціонерами криптовалютних компаній; незалежно від того, чи надають вони підтримку напряму або опосередковано, вони мають пройти регуляторну перевірку на рівних із акціонерами умовах.

Ця пропозиція спрямована на стримування прихованого руху коштів і запобігання проникненню незаконних коштів у криптовалютні компанії. Дії, які опосередковано надають фінансову підтримку через викуп часток, також підпадають під наведені вище правила. Thai SEC заявляє, що «суттєва фінансова підтримка» охоплює гарантії, договірні домовленості або будь-які інвестиційні інструменти, які по суті надають постачальникові коштів статус інвестора; якщо основним акціонером є структура, пов’язана з урядом, то перевіряють лише володіння на рівні юридичної особи.