Великобританія вводить санкції проти криптовалютного ринку Crypto Marketplace Xinbi у рамках боротьби з центрами шахрайства в Південно-Східній Азії

Коротко

• Великобританія ввела санкції проти криптовалютного ринку Xinbi, який надає послуги шахрайським центрам, зокрема продаж викрадених особистих даних та супутникового обладнання.
• Санкції також накладаються на #8 Park, який вважається найбільшим шахрайським комплексом у Камбоджі з можливістю розміщення 20 000 торгованих працівників.
• Це рішення сталося після попередніх дій Великобританії проти групи Prince, що спричинили замороження активів понад на 1 мільярд фунтів стерлінгів і закриття сотень шахрайських центрів.

Уряд Великобританії ввів санкції проти Xinbi, який описується як «один із найбільших нелегальних ринків у Південно-Східній Азії», зокрема через його роль у наданні криптовалютних послуг шахрайським центрам, що ошукують жертв по всьому світу, використовуючи торгованих працівників.

Згідно з урядовим оголошенням, Xinbi пропонує послуги, зокрема продаж викрадених особистих даних, які можна використовувати для цілеспрямованої атаки на жертв шахрайства, та супутникове інтернет-обладнання для зв’язку з жертвами. Великобританія заявила, що санкції ізолюють платформу від легітимної криптоекосистеми, обмежуючи її здатність відправляти та отримувати криптовалютні транзакції.

Стівен Доугті, міністр у справах Європи, Північної Америки та закордонних територій, зазначив, що санкції посилають «чіткий сигнал», що Великобританія не допустить шахрайських центрів, які націлені на британських жертв, або «жахливих порушень прав людини, які здійснюються у цих шахрайських центрах».

Санкції також накладаються на Legend Innovation Co., оператора #8 Park — нещодавно виявленого шахрайського комплексу, пов’язаного з Prince Group і вважається найбільшим у Камбоджі, здатним розмістити 20 000 торгованих працівників. Директор Legend Innovation, Еанг Соклім, також був включений до санкцій, разом із особами, зокрема Тет Лі, який описується як ключовий заступник Чен Чжі, що керував міжнародною фінансовою мережею Prince Group.

Ця дія стала результатом спільних санкцій США та Великобританії минулого року проти Prince Group і її голови Чен Чжі, що, за словами уряду Великобританії, спричинили розслідування та арешти у регіоні, а також замороження та конфіскацію активів на суму понад 1 мільярд фунтів стерлінгів.

Шахрайські мережі у Південно-Східній Азії

Південно-Східна Азія стала гарячою точкою шахрайських комплексів, якими керують транснаціональні кримінальні мережі, що минулого листопада були визнані Інтерполом глобальною загрозою.

Шахрайські комплекси часто базуються на торгівлі людьми та примусовій праці, і Amnesty International попередила раніше цього року, що масові втечі з шахрайських комплексів у Камбоджі спричинили «гуманітарну кризу».

Глобальні заходи проти шахрайських операцій із використанням криптовалют включають висунення звинувачень у Тайвані проти 62 осіб за відмивання 339 мільйонів доларів із камбоджійських шахрайських комплексів, запуск міжвідомчої операції США «Scam Center Strike Force» у листопаді 2025 року, яка зупинила та заморозила криптоактивів на суму близько 580 мільйонів доларів, а також «Operation Atlantic» — спільну операцію між Секретною службою США, Великобританією та Канадою, спрямовану проти криптовалютного шахрайства.

Щоденний дайджест новин

Починайте кожен день із головних новин прямо зараз, а також з оригінальних матеріалів, подкастів, відео та іншого.

Ваша електронна пошта

Отримати!

Отримати!