关于美股营销平台的做空报告引起了不少讨论。报告曝光了一條相當完整的犯罪鏈條:



先說第一環。某集團利用多個空殼企業在該平台開設帳戶,這些帳戶背後的資金其實來自詐騙——具體是通過加密貨幣殺豬盤詐騙獲得的黑錢。聽起來就挺猖狂的。

再看第二環就更離譜了。這個集團隨後直接找上門來,名義上是大額採購廣告服務,投放博彩類應用廣告,但實際操作就是變相洗錢。換句話說,他們把來自詐騙的加密資產,通過這個平台的廣告投放轉化成合法的商業交易記錄。

這事兒暴露了一個比較尖銳的問題:當加密詐騙的髒錢流入傳統商業生態時,平台的審核機制是否真的有效。對於Web3投資者來說,這也是個提醒——詐騙資金的流向往往比想像中更隱蔽。
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 10
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріплено