Ф'ючерси
Сотні безстрокових контрактів
TradFi
Золото
Одна платформа для світових активів
Опціони
Hot
Торгівля ванільними опціонами європейського зразка
Єдиний рахунок
Максимізуйте ефективність вашого капіталу
Демо торгівля
Вступ до ф'ючерсної торгівлі
Підготуйтеся до ф’ючерсної торгівлі
Ф'ючерсні події
Заробляйте, беручи участь в подіях
Демо торгівля
Використовуйте віртуальні кошти для безризикової торгівлі
Запуск
CandyDrop
Збирайте цукерки, щоб заробити аірдропи
Launchpool
Швидкий стейкінг, заробляйте нові токени
HODLer Airdrop
Утримуйте GT і отримуйте масові аірдропи безкоштовно
Launchpad
Будьте першими в наступному великому проекту токенів
Alpha Поінти
Ончейн-торгівля та аірдропи
Ф'ючерсні бали
Заробляйте фʼючерсні бали та отримуйте аірдроп-винагороди
Інвестиції
Simple Earn
Заробляйте відсотки за допомогою неактивних токенів
Автоінвестування
Автоматичне інвестування на регулярній основі
Подвійні інвестиції
Прибуток від волатильності ринку
Soft Staking
Earn rewards with flexible staking
Криптопозика
0 Fees
Заставте одну криптовалюту, щоб позичити іншу
Центр кредитування
Єдиний центр кредитування
Центр багатства VIP
Преміальні плани зростання капіталу
Управління приватним капіталом
Розподіл преміальних активів
Квантовий фонд
Квантові стратегії найвищого рівня
Стейкінг
Стейкайте криптовалюту, щоб заробляти на продуктах PoS
Розумне кредитне плече
Кредитне плече без ліквідації
Випуск GUSD
Мінтинг GUSD для прибутку RWA
Більше
关于美股营销平台的做空报告引起了不少讨论。报告曝光了一條相當完整的犯罪鏈條：
先說第一環。某集團利用多個空殼企業在該平台開設帳戶，這些帳戶背後的資金其實來自詐騙——具體是通過加密貨幣殺豬盤詐騙獲得的黑錢。聽起來就挺猖狂的。
再看第二環就更離譜了。這個集團隨後直接找上門來，名義上是大額採購廣告服務，投放博彩類應用廣告，但實際操作就是變相洗錢。換句話說，他們把來自詐騙的加密資產，通過這個平台的廣告投放轉化成合法的商業交易記錄。
這事兒暴露了一個比較尖銳的問題：當加密詐騙的髒錢流入傳統商業生態時，平台的審核機制是否真的有效。對於Web3投資者來說，這也是個提醒——詐騙資金的流向往往比想像中更隱蔽。
傳統平台根本防不住啊，審核就是擺設
殺豬盤黑钱洗成營銷費，離譜
這就是為什麼得自己holding，別信任何中介
美股平台這審核也太拉了吧，怎麼會這樣
洗錢鏈條這麼完整，平台真的沒看出來？
原來髒錢是這樣流向主流金融的，學到了
這種事兒早晚會爆雷，躺槍的散戶夠呛
咦？廣告投放都能變洗錢工具，真創意
詐騙黑钱跨鏈洗錢，web3風險真的超乎想象
這就是為什麼dyor這麼重要，資金來源根本查不清
傳統平台和幣圈的結合點成了犯罪天堂，離譜
合規審查全是擺設嗎，這麼明目張膽
媽的這套手法太精妙了，廣告掩護洗錢屬實絕了
所以說做交易的時候真得防著點對手方身份
感覺這種案例會越來越多，AML檢測形同虛設
Ця ланцюгова схема справді неймовірна, від шахрайства до відмивання грошей — повний комплекс послуг
Web3 — це таке, що дратує, надходження чорних грошей занадто багато закритих каналів
Здається, потрібно бути більш обережним, оскільки шахрайські кошти набагато хитріші, ніж здається
Чи не потрібно серйозно покращити цю систему перевірки на платформах?
Ця схема справді неймовірна, перетворити чорні гроші на білий — так просто
Шахрайство з убивством свиней для відмивання грошей може бути настільки гладким, це безглуздо
這套路離譜，從殺豬盤直接轉到廣告投放，錢就這麼洗白了？
合規審核呢？這不就是在告訴我們傳統金融漏洞有多大
詐騙黑錢流向這麼隱蔽，我們這些小散戶怎麼防啊
又是加密又是洗錢，這平台這麼多年沒有被catch住也是絕了
詐騙黑钱→空殼帳戶→廣告投放→合法記錄，平台審核形同虛設啊
這就是為什麼我總說別信那些打著"正規軍"旗號的地方，髒錢早就滲透進去了
博彩廣告投放這一步太絕了，誰能想到廣告費背後全是殺豬盤的血汗錢
傳統平台的風控對付這種多層嵌套的玩法真的太菜了
看來得更小心了，髒錢比咱們想象的活躍多了
Шахрайські кошти так легко стають легальними, на щастя, хтось їх викрив
Тому, кажу вам, традиційні платформи зовсім не здатні захистити від криптовалютних нелегальних коштів, вони дуже вміло знаходять лазівки
Ця ланцюгова система тісно пов’язана, тому не дивно, що ризики Web3 такі високі
Якщо платформи справді захочуть контролювати, це зовсім не важко, все залежить від їхнього бажання
---
殺豬盤黑钱洗成廣告費？我就說為啥那些博彩廣告這麼猖狂
---
所以我們的KYC審核就這水平？笑死
---
這幫人把web3當提款機呢，離譜
---
審核機制有效？哥們你在開玩笑吧
---
又又又是詐騙錢洗白...幣圈這一套玩法真的沒完沒了
---
等等平台真的沒發現？還是選擇性忽視？
---
我就想問這個平台怎麼回應，別跟我扯什麼系統檢測
---
詐騙資金這麼隱蔽流動，咱小散戶能拿什麼防啊
---
看來得多長個心眼，誰知道我的交易對手是誰