Засновника Waves Сашу Іванова звинуватили в шантажі компанією FTX

Банкрутська криптовалютна біржа FTX звинуватила Олександра "Сашу" Іванова, засновника блокчейну Waves, у шантажі, шахрайстві та невиконанні повернення $90 мільйон у криптовалютах у рамках процедур банкрутства біржі.

Скарга, подана 10 листопада, стверджувала, що Іванов шахрайським шляхом привласнив приблизно $530 мільйон з кредитного протоколу Waves Vires Finance, включаючи $90 мільйон, що належить хедж-фонду Alameda Research, пов'язаному з FTX.

"Іванов намагався шантажувати Alameda — вимагаючи, щоб вона підтримала Vires і Waves, інакше він спричинить замороження активів Alameda у Vires," йдеться у скарзі.

Уявна схема шахрайства

Схема Іванова, яка нібито відбулася між січнем та березнем 2022 року, включала:

1. Використання USDN, стейблкоїна на блокчейні Waves
2. Використання USDN як застави для отримання більш надійних стейблкоїнів, таких як USDC та USDT
3. Обмін USDC та USDT на токени WAVES, що сприяє зростанню ціни активу
4. Використання WAVES як підсилювача для створення більше USDN
5. Повторюючи процес, поки доступні USDC та USDT не закінчаться

Наслідки та подальший розвиток

• Ціна WAVES почала падати, коли користувачі підняли тривогу
• USDN відійшов від своєї цільової вартості долара
• Іванов публічно звинуватив Alameda у маніпуляціях з ціною WAVES
• Протягом наступних восьми місяців було запропоновано кілька угод між Waves та Alameda
• Після банкрутства FTX та Alameda, ліквідатори намагалися повернути $90 мільйон
• Іванов перестав відповідати після початкового дзвінка в січні 2023 року

Останні події

• У квітні 2023 року Іванов погрожував інвесторам, які втратили гроші в дебаклі Vires Finance
• У травні Іванов повідомив, що Waves Labs зазнали "фінансових збитків" у результаті шестимісячного хакерства
• У червні Іванов розпустив Numeris, юридичну особу, яка управляла Vires
• У листопаді він також розпустив DLTech, юридичну особу, що управляла Waves
• USDN, вигаданий стейблкоін, що забезпечений доларом, в даний час торгується близько $0.01

Ширший контекст

Ця дія відбувається на тлі ряду вимог про відшкодування з боку FTX, які спрямовані, серед інших, на велику криптовалютну біржу та Ентоні Скарамуччі, інвестора в криптовалюти та колишнього чиновника Білого дому.

У липні засуджений криптовалютний трейдер Авраам Ейзенберг продовжив свою спробу відновити $14 мільйон, який, за його словами, Іванов вкраў у нього на блокчейні Waves у 2022 році.

Триваючі юридичні битви та звинувачення, що оточують Waves та його засновника, підкреслюють складну та часто суперечливу природу екосистеми криптовалют, акцентуючи увагу на необхідності надійних регуляторних рамок та нагляду в швидко змінюваному просторі цифрових активів.