Нещодавно поліція Хунань успішно знищила приховану за торгівлею віртуальними грошима мережу міжнародного відмивання грошей, сума справи сягнула 170 мільйонів юанів. Цей ретельно спланований злочинний ланцюг використовував купівлю-продаж цифрових грошей як прикриття, насправді надаючи послуги з переказу коштів для незаконної діяльності за кордоном.
Поліційне розслідування показує, що ця злочинна група почала діяти з липня минулого року, прикриваючись "брокерами OTC на базі блокчейну", створила складний чотирирівневий канал для Відмивання грошей. Вони публікували оголошення про викуп USDT за цінами вище ринкових через програмне забезпечення для зашифрованого зв'язку, залучаючи велику кількість власників карт. Усього за півроку їхній банківський оборот досяг вражаючих 170 мільйонів юанів, а сфера діяльності охоплює понад 20 провінцій і міст країни.
Злочинці використовують дуже досвідчені методи, часто змінюючи банкомати для зняття готівки з 2 до 5 години ночі, щоб уникнути контролю. Весь процес відмивання грошей включає кілька етапів: від незаконних коштів з-за кордону, що потрапляють на "порожні рахунки" в країні, через "розподільчі автопарки" для дроблення переказів, потім "касири" знімають готівку, а в кінці "грошові кур'єри" вносять в підпільні фінансові установи, зрештою переводячи кошти у формі USDT за межі країни.
Наразі поліція затримала 15 підозрюваних у злочині та вилучила велику кількість знарядь злочину, включаючи 52 банківські картки, 15 мобільних телефонів, 1 планшет та 3 рахункові машини тощо. Одночасно поліція також виявила нотатки з важливою інформацією, такі як "пароль U-щита" та "ліміт онлайн-банкінгу".
Ця справа виявила потенційні ризики використання віртуальних грошей в якості інструменту для відмивання грошей, а також відображає складність транснаціональної фінансової злочинності. Поліція заявила, що продовжить поглиблене розслідування, щоб повністю зруйнувати цю чорну та сіру індустрію. Ця подія також нагадує громадськості про необхідність підвищення пильності під час участі у торгівлі віртуальними грошима, щоб уникнути ненавмисного залучення до незаконної фінансової діяльності.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
13 лайків
Нагородити
13
10
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
0xLuckbox
· 12год тому
Копаймо гроші, так? Працьовиті невдахи.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GasFeeCrier
· 09-05 14:39
Я-я-я, як же це чудово!
Переглянути оригіналвідповісти на0
TheMemefather
· 09-04 10:53
Практично достатньо, всі вже вважають спільноту блокчейну невдачами.
Переглянути оригіналвідповісти на0
TokenToaster
· 09-04 10:52
Надто погано, усвідомлення безпеки все ще на рівні підпільних грошей.
Переглянути оригіналвідповісти на0
BridgeNomad
· 09-04 10:43
класичний патерн експлуатації otc... нагадує мені про кошмари p2p на binance у 2021 році, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
LayerZeroHero
· 09-04 10:24
Їхні методи занадто аматорські, у крос-ланцюг рішенні очевидно існує ризик одноточкової відмови.
Нещодавно поліція Хунань успішно знищила приховану за торгівлею віртуальними грошима мережу міжнародного відмивання грошей, сума справи сягнула 170 мільйонів юанів. Цей ретельно спланований злочинний ланцюг використовував купівлю-продаж цифрових грошей як прикриття, насправді надаючи послуги з переказу коштів для незаконної діяльності за кордоном.
Поліційне розслідування показує, що ця злочинна група почала діяти з липня минулого року, прикриваючись "брокерами OTC на базі блокчейну", створила складний чотирирівневий канал для Відмивання грошей. Вони публікували оголошення про викуп USDT за цінами вище ринкових через програмне забезпечення для зашифрованого зв'язку, залучаючи велику кількість власників карт. Усього за півроку їхній банківський оборот досяг вражаючих 170 мільйонів юанів, а сфера діяльності охоплює понад 20 провінцій і міст країни.
Злочинці використовують дуже досвідчені методи, часто змінюючи банкомати для зняття готівки з 2 до 5 години ночі, щоб уникнути контролю. Весь процес відмивання грошей включає кілька етапів: від незаконних коштів з-за кордону, що потрапляють на "порожні рахунки" в країні, через "розподільчі автопарки" для дроблення переказів, потім "касири" знімають готівку, а в кінці "грошові кур'єри" вносять в підпільні фінансові установи, зрештою переводячи кошти у формі USDT за межі країни.
Наразі поліція затримала 15 підозрюваних у злочині та вилучила велику кількість знарядь злочину, включаючи 52 банківські картки, 15 мобільних телефонів, 1 планшет та 3 рахункові машини тощо. Одночасно поліція також виявила нотатки з важливою інформацією, такі як "пароль U-щита" та "ліміт онлайн-банкінгу".
Ця справа виявила потенційні ризики використання віртуальних грошей в якості інструменту для відмивання грошей, а також відображає складність транснаціональної фінансової злочинності. Поліція заявила, що продовжить поглиблене розслідування, щоб повністю зруйнувати цю чорну та сіру індустрію. Ця подія також нагадує громадськості про необхідність підвищення пильності під час участі у торгівлі віртуальними грошима, щоб уникнути ненавмисного залучення до незаконної фінансової діяльності.