Білорусь створює реєстр кримінальних гаманець для посилення AML-регулювання

За повідомленням Mars Finance, влада Білорусі створила та оновлює спеціальний реєстр для запису криптовалютних гаманців, пов'язаних із злочинними доходами. Ця база даних є частиною комплексного механізму вилучення незаконних цифрових коштів, який було введено для підготовки до майбутньої оцінки FATF. Голова Державного контрольного комітету (SCC) Василь Герасимов на засіданні Євразійської групи (EAG) зазначив, що регулятори впроваджують нові механізми фінансових розслідувань для швидкого виявлення руху злочинних коштів. Крім того, вже ухвалено законодавство, що стосується оподаткування криптовалютних транзакцій та забезпечення прозорості в сфері цифрових активів.
Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів