Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що розпочало дії по всій країні, подаючи цивільний позов про конфіскацію проти кримінальних угруповань, які використовують технологію обміну SIM-карт для крадіжки криптоактивів, метою є конфіскація біткойнів на суму понад 5 мільйонів доларів. Розслідування показало, що ці кошти врешті-решт потрапили в онлайн-казино Stake і були залучені до кількох міжштатних мережевих шахрайських справ.
Контекст дій: міжштатне шахрайство, націлене на високоцінні цифрові активи
Генеральний прокурор США Jeanine Ferris Pirro спільно з помічником генерального прокурора кримінального відділу Matthew R. Galeotti та спеціальним агентом ФБР Brett D. Skiles з офісу в Маямі оголосили про цю операцію.
Згідно з документами DOJ, спірні Біткойни можна відстежити з періоду з 29 жовтня 2022 року по 21 березня 2023 року, коли були зламані криптоактиви п'яти жертв.
Метод злочину: обмін SIM-картами + перехоплення двофакторної аутентифікації
Дослідження показало, що злочинці за допомогою атаки заміни SIM-картки переконують операторів зв'язку перенести номер телефону жертви на нову SIM-картку під їх контролем, що дозволяє перехоплювати коди двофакторної автентифікації (2FA).
Отримавши контроль, зловмисник підробляє особу жертви для входу на криптоактиви-біржу та в гаманець, переводячи кошти в кілька проміжних гаманців, а потім об'єднуючи їх в один основний гаманець, врешті-решт забезпечуючи фінансування для рахунку Stake.
Модель відмивання грошей: Циклічна торгівля для приховування джерел коштів
Обвинувачення стверджує, що залучені особи використовували метод «циклічної торгівлі» для багаторазового переміщення Біткойн, аби приховати джерело фінансування.
Протягом періоду з 20 по 22 березня 2023 року на рахунках Stake та їхніх супутніх гаманцях було здійснено принаймні 32 підозрілі транзакції, що відповідають типовим схемам шифрування відмивання грошей.
Індустріальний ризик: Обмін SIM-карт є високочастотною загрозою в криптосфері
Обмін SIM-карт став постійною загрозою для індустрії шифрування:
Червень 2024 року: Двоє користувачів великої CEX втратили кошти через атаку SIM-карт, хакери викрали активи за допомогою фішингових смс та доступу до API.
Жовтень 2023 року: Користувачі Friend Tech втратили близько 400 тисяч доларів через шахрайство з обміном SIM-карт, що спонукало платформу ввести двофакторну аутентифікацію.
FBI вказує, що в період з 2023 по 2024 рік втрати від криптоактивів шахрайства зросли на 66%, загальні втрати в 2024 році перевищать 9,3 мільярда доларів, з яких 5,8 мільярда доларів пов'язані із шахрайськими інвестиційними схемами.
Міністерство юстиції продовжує зміцнювати боротьбу зі злочинами в сфері шифрування
Ця акція є продовженням зусиль DOJ щодо боротьби з транснаціональними криптоактивами злочинними мережами. Нещодавні дії включають:
Затримано 2,253 мільярда доларів США USDT, пов'язаних з шахрайством «вбивства свиней» (найбільша у світі справа про конфіскацію Tether)
Конфіскація 2,4 мільйона доларів Біткойн, пов'язаних з організацією-вимагачем Chaos
Щодо хакерської атаки на Uranium Finance було вилучено 31 мільйон доларів
Міністерство фінансів США одночасно запровадило санкції проти 19 суб'єктів, пов'язаних з М'янмою та Камбоджею, звинувачуючи їх у використанні примусової праці для здійснення шифрувальних шахрайств, сума яких перевищує 100 мільярдів доларів.
Заключення
Діяльність Міністерства юстиції США проти шахрайства з SIM-картами підкреслює вразливості безпеки в сфері криптоактивів і складність транснаціональної злочинності. З розвитком шахрайських схем інвестори повинні посилити захист своїх акаунтів, в той час як регулятори та правоохоронні органи також посилюють зусилля щодо боротьби з великими шахрайствами та відмиванням коштів, що використовують цифрові активи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Міністерство юстиції США бореться з шахрайством з обміном SIM-карт по всій країні, зосередившись на вкрадених Біткойнах на суму 5 мільйонів доларів.
Міністерство юстиції США (DOJ) оголосило, що розпочало дії по всій країні, подаючи цивільний позов про конфіскацію проти кримінальних угруповань, які використовують технологію обміну SIM-карт для крадіжки криптоактивів, метою є конфіскація біткойнів на суму понад 5 мільйонів доларів. Розслідування показало, що ці кошти врешті-решт потрапили в онлайн-казино Stake і були залучені до кількох міжштатних мережевих шахрайських справ.
Контекст дій: міжштатне шахрайство, націлене на високоцінні цифрові активи
Генеральний прокурор США Jeanine Ferris Pirro спільно з помічником генерального прокурора кримінального відділу Matthew R. Galeotti та спеціальним агентом ФБР Brett D. Skiles з офісу в Маямі оголосили про цю операцію.
Згідно з документами DOJ, спірні Біткойни можна відстежити з періоду з 29 жовтня 2022 року по 21 березня 2023 року, коли були зламані криптоактиви п'яти жертв.
Метод злочину: обмін SIM-картами + перехоплення двофакторної аутентифікації
Дослідження показало, що злочинці за допомогою атаки заміни SIM-картки переконують операторів зв'язку перенести номер телефону жертви на нову SIM-картку під їх контролем, що дозволяє перехоплювати коди двофакторної автентифікації (2FA).
Отримавши контроль, зловмисник підробляє особу жертви для входу на криптоактиви-біржу та в гаманець, переводячи кошти в кілька проміжних гаманців, а потім об'єднуючи їх в один основний гаманець, врешті-решт забезпечуючи фінансування для рахунку Stake.
Модель відмивання грошей: Циклічна торгівля для приховування джерел коштів
Обвинувачення стверджує, що залучені особи використовували метод «циклічної торгівлі» для багаторазового переміщення Біткойн, аби приховати джерело фінансування.
Протягом періоду з 20 по 22 березня 2023 року на рахунках Stake та їхніх супутніх гаманцях було здійснено принаймні 32 підозрілі транзакції, що відповідають типовим схемам шифрування відмивання грошей.
Індустріальний ризик: Обмін SIM-карт є високочастотною загрозою в криптосфері
Обмін SIM-карт став постійною загрозою для індустрії шифрування:
Червень 2024 року: Двоє користувачів великої CEX втратили кошти через атаку SIM-карт, хакери викрали активи за допомогою фішингових смс та доступу до API.
Жовтень 2023 року: Користувачі Friend Tech втратили близько 400 тисяч доларів через шахрайство з обміном SIM-карт, що спонукало платформу ввести двофакторну аутентифікацію.
FBI вказує, що в період з 2023 по 2024 рік втрати від криптоактивів шахрайства зросли на 66%, загальні втрати в 2024 році перевищать 9,3 мільярда доларів, з яких 5,8 мільярда доларів пов'язані із шахрайськими інвестиційними схемами.
Міністерство юстиції продовжує зміцнювати боротьбу зі злочинами в сфері шифрування
Ця акція є продовженням зусиль DOJ щодо боротьби з транснаціональними криптоактивами злочинними мережами. Нещодавні дії включають:
Затримано 2,253 мільярда доларів США USDT, пов'язаних з шахрайством «вбивства свиней» (найбільша у світі справа про конфіскацію Tether)
Конфіскація 2,4 мільйона доларів Біткойн, пов'язаних з організацією-вимагачем Chaos
Щодо хакерської атаки на Uranium Finance було вилучено 31 мільйон доларів
Міністерство фінансів США одночасно запровадило санкції проти 19 суб'єктів, пов'язаних з М'янмою та Камбоджею, звинувачуючи їх у використанні примусової праці для здійснення шифрувальних шахрайств, сума яких перевищує 100 мільярдів доларів.
Заключення
Діяльність Міністерства юстиції США проти шахрайства з SIM-картами підкреслює вразливості безпеки в сфері криптоактивів і складність транснаціональної злочинності. З розвитком шахрайських схем інвестори повинні посилити захист своїх акаунтів, в той час як регулятори та правоохоронні органи також посилюють зусилля щодо боротьби з великими шахрайствами та відмиванням коштів, що використовують цифрові активи.