Ці положення доповнюють правила управління мерчантами щодо питань, пов’язаних із активами страхового депозиту:
Наступні умови стосуються активів страхового депозиту мерчанта Gate P2P:
З метою забезпечення безпечних транзакцій платформа залишає за собою право утримувати активи страхового депозиту P2P-мерчанта («Страховий депозит») у наступних випадках після проходження ним/нею перевірки особи (KYC) та перевірки на відмивання коштів платформою.
1. Випадки утримання страхового депозиту:
У разі виникнення наступних ситуацій ми маємо право застосувати заходи щодо утримання частини або всього страхового депозиту мерчанта:
(1) Між мерчантом і користувачем виникає спір щодо транзакції, і Платформа визначає, що мерчант є винним, повинен нести відповідальність та виконати відповідні зобов’язання, але він/вона не співпрацює або не виконує відповідні обов’язки у розумний строк, і така бездіяльність призводить до збитків/шкоди для інших користувачів;
(2) Під час P2P-транзакцій мерчант використовує Платформу для відмивання коштів, незаконного чи прихованого обходу валютного контролю та арбітражу, зловмисної маніпуляції цінами, навмисного порушення порядку торгівлі та інших незаконних і кримінальних дій або дій, що порушують правила Платформи;
(3) Мерчант незаконно надає банківські картки або торгові рахунки, що належать третім особам, іншій стороні, або займається шахрайством, відмиванням коштів та іншими незаконними і кримінальними діями, які завдають шкоди цій платформі, відповідним користувачам чи третім особам;
(4) Якщо у мерчанта є нестандартне замовлення, яке оскаржується і очікує на розгляд з різних причин, мерчант несе відповідальність, визначену Платформою після перевірки замовлення, але Платформа не несе відповідальності, якщо з мерчантом неможливо зв’язатися у розумний строк;
(5) Мерчант використовує бренд Gate для залучення співвітчизників, стягує посередницькі комісії, займається неправдивим маркетингом або навмисно поширює оманливі асоціації тощо, що завдає шкоди правам, інтересам або репутації Платформи;
(6) Мерчант порушує будь-які інші правила чи положення Платформи;
(7) Мерчант використовує P2P-ордери для перенаправлення трафіку поза платформою або спонукає користувачів реєструватися для отримання реферальних комісій. У серйозних випадках це також призведе до негайного позбавлення статусу мерчанта та постійної заборони на P2P-торгівлю;
(8) Після того, як рахунки для отримання та здійснення платежів мерчанта були заморожені через його/її дії або бездіяльність, і він/вона не повідомив(-ла) про депозит Платформу вчасно згідно з вимогами;
(9) Інші ситуації, коли необхідно утримати страховий депозит через будь-яку провину мерчанта, як це обґрунтовано визначено Платформою.
Примітка: Після того, як Платформа утримала всю або частину суми страхового депозиту мерчанта відповідно до правил управління мерчантами, мерчант зобов’язаний поповнити страховий депозит на суму, еквівалентну утриманій. В іншому випадку статус мерчанта буде скасовано, і для його відновлення необхідно повторно подати заявку на платформі.
2. Фактична сума страхового депозиту, що підлягає утриманню, визначається на основі реальних наслідків та суми компенсації, що виникла внаслідок цього, за результатами оцінки ризиків Платформи:
Якщо Платформа підтвердила такі особливі обставини, ми маємо право автоматично утримати ваш страховий депозит у повному обсязі:
(1) Платформа має обґрунтовані докази, що мерчант є прямим учасником або сприяє шахрайству, відмиванню коштів чи іншим незаконним і кримінальним діям;
(2) Виявлено, що мерчант пов’язаний з випадками шахрайства та відмивання коштів під час здійснення транзакцій між платформами на інших платформах;
(3) Виявлено, що мерчант переводить незаконні активи, такі як викрадені кошти, на цю платформу.
(4) Платіж, здійснений мерчантом, призвів до замороження рахунку отримувача, і під час перевірки встановлено, що мерчант причетний до шахрайських дій із наданням підроблених підтверджуючих документів.
(5) Платіж, здійснений мерчантом, призвів до замороження рахунку отримувача, і мерчант відмовляється співпрацювати у вирішенні питання.
(6) Рахунки для отримання та здійснення платежів мерчанта неодноразово заморожувалися, але жоден із цих випадків не був повідомлений Платформі згідно з вимогами, або рахунки для отримання та здійснення платежів мерчанта були заморожені, що спричинило серйозні збитки для інших користувачів Платформи.
3. Після отримання дійсного запиту на повернення депозиту від відповідного мерчанта, Платформа завершить процес перевірки протягом 7 робочих днів. Після схвалення депозит буде повернуто протягом додаткових 7 робочих днів. Під час процесу повернення страхового депозиту мерчантам буде обмежено можливість розміщення P2P-оголошень. Після завершення повернення статус мерчанта буде автоматично скасовано. Точний термін обробки та результат залежать від перевірки необхідних документів і суворого дотримання відповідних політик і процедур.
Відмова від відповідальності
Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.
Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.
Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.
