Ця інструкція описує правила подання заявки, підвищення рівня та перевірки в Системі рівнів мерчантів Gate P2P. Пороги для рівнів, вимоги до індикаторів та стандарти перевірки можуть відрізнятися залежно від регіону. Конкретні деталі визначаються відображенням на фронтенді та останніми нормативами.
Сфера застосування
Ці правила застосовуються до сценаріїв подання заявки, підвищення рівня та перевірки кваліфікації в Системі рівнів мерчантів Gate P2P. Поточні рівні/типи мерчантів включають, але не обмежуються:
- Стажер-мерчант
- Підтверджений мерчант
- Blue V мерчант
- Crown мерчант
- Shield мерчант
Значки мерчантів, умови подання заявки, пороги для підвищення рівня та доступні переваги для кожного рівня/типу мерчанта можуть відрізнятися залежно від регіону, бізнес-стратегії та вимог контролю ризиків. Для деталей звертайтеся до відображення на фронтенді та відповідних описів правил.
Опис системи рівнів
Система рівнів P2P мерчантів використовується для розмежування мерчантів за їхніми показниками виконання, сервісними можливостями та статусом сертифікації на платформі. Стажер, Підтверджений, Blue V і Crown — це стандартні рівні; Shield мерчант — це спеціалізований тип мерчанта, який повинен відповідати окремим стандартам сертифікації та вимогам до сервісу понад базові критерії мерчанта. Стандарти сертифікації, сфера обслуговування та застосовні умови для Shield мерчантів визначаються відповідними описами правил Shield.
Правила подання заявки та підвищення рівня
Мерчанти можуть переглядати пороги для рівнів і умови подання заявки, що діють у їхньому регіоні, на сторінці платформи та подавати заявки згідно з інструкціями на сторінці. Платформа проводить перевірки відповідно до правил відповідного рівня та здійснює комплексну оцінку фактичних показників мерчанта.
Підвищення рівня мерчанта зазвичай базується на результатах комплексної оцінки платформи. Оцінювання зазвичай включає, але не обмежується:
- Базові вимоги до акаунта (наприклад, тривалість реєстрації, верифікація особи тощо)
- Історична торгова діяльність (наприклад, кількість ордерів, обсяг торгів, відсоток виконання, оперативність тощо)
- Показники ризику та комплаєнсу (наприклад, історія скарг, записи про порушення, результати контролю ризиків тощо)
- Вимоги до страхового депозиту (відповідно до правил на сторінці відповідного рівня)
- Інші умови, встановлені платформою згідно з бізнес-правилами
Мерчанти повинні відповідати умовам подання заявки та вимогам перевірки для відповідного рівня перед поданням заявки. Платформа приймає рішення щодо схвалення заявки на основі результатів перевірки.
Опис порогів для рівнів
Конкретні пороги та вимоги до індикаторів для Стажера, Підтвердженого, Blue V, Crown та Shield мерчантів (включаючи, але не обмежуючись: кількість ордерів, обсяг торгів, відсоток виконання, оперативність, тривалість реєстрації, верифікація особи, вимоги до страхового депозиту тощо) визначаються відображенням на фронтенді у поточному регіоні.
У разі оновлення умов порогів, відображених на сторінці, платформа впроваджує останні правила, що діють на сторінці.
Подання заявки та перевірка для кожного рівня
Фокус перевірки відрізняється для різних рівнів/типів мерчантів. Для подання заявки чи підвищення рівня Стажера, Підтвердженого, Blue V та Crown мерчантів платформа зазвичай проводить комплексну перевірку базових умов акаунта, історичної торгової діяльності, якості виконання, записів щодо ризиків та комплаєнсу, а також вимог до страхового депозиту.
Подання заявки та перевірка сертифікації для Shield мерчантів зазвичай включає комплексну оцінку стандартів сертифікації, вимог до сервісних можливостей, записів щодо ризиків та вимог до страхового депозиту, окрім базових критеріїв мерчанта.
Конкретні умови подання заявки, стандарти сертифікації, сфери обслуговування та застосовні умови для Shield мерчантів визначаються відповідними описами правил Shield та відображенням на сторінці.
Результати перевірки
Після подання заявки платформа проводить перевірку згідно з чинними правилами. Під час перевірки платформа може вимагати додаткову інформацію або матеріали за потреби.
Результати перевірки включають, але не обмежуються:
- Перевірку схвалено: активація або підвищення до відповідного рівня/типу мерчанта
- Перевірку відхилено: збереження поточного рівня/типу мерчанта
- Повторну перевірку після надання додаткових матеріалів (за необхідності)
Платформа залишає за собою право приймати рішення щодо результатів перевірки на основі контролю ризиків, комплаєнсу та бізнес-правил. Після схвалення мерчанти повинні й надалі відповідати стандартам свого рівня; платформа може коригувати рівні на основі подальших оцінок.
Підтримка рівнів та динамічна оцінка
Рівні/типи мерчантів не є фіксованими. Платформа може проводити постійні оцінки на основі виконання зобов’язань мерчантом, якості обслуговування, історії скарг, записів про порушення, результатів контролю ризиків та інших релевантних факторів.
Якщо подальші результати діяльності мерчанта не відповідатимуть стандартам або вимогам сертифікації відповідного рівня, платформа залишає за собою право обмежити, знизити або анулювати відповідну кваліфікацію мерчанта згідно з правилами.
Відповідні описи правил
Детальніше про переваги, кодекси поведінки та правила управління кваліфікацією для рівнів мерчантів дивіться у [Огляд правил і переваг рівнів P2P мерчантів].
Щодо стандартів сертифікації та сфери обслуговування для Aegis Merchants дивіться [Сертифікація та стандарти обслуговування Shield мерчантів P2P] та відповідні описи правил.
Інше
Правила підвищення рівня мерчантів, стандарти перевірки та порогові індикатори можуть змінюватися залежно від розвитку бізнесу, вимог контролю ризиків та потреб комплаєнсу. Звертайтеся до відображення на фронтенді та останніх правил. У разі розбіжностей між цим документом і відображенням на сторінці чи останніми правилами, пріоритет мають правила платформи.
Відмова від відповідальності
Наданий тут зміст призначений лише для ознайомлення та освітніх цілей і не є фінансовою, інвестиційною, торговою чи юридичною порадою, а також не є пропозицією або закликом купувати чи продавати будь-які цифрові активи. Gate не надає жодних прямих чи непрямих заяв або гарантій щодо точності, повноти чи актуальності інформації, що міститься тут. Функціонал продукту, інтерфейси, правила та структура комісій можуть оновлюватися або змінюватися у будь-який час. Для отримання найактуальнішої інформації звертайтеся до останніх оголошень і фактичних даних, що відображаються на платформі Gate.
Інвестиції в цифрові активи пов'язані зі значними ризиками, а ціни можуть суттєво коливатися. Ви можете втратити всю суму своїх інвестицій. Приймайте рішення обережно, враховуючи власний фінансовий стан і рівень толерантності до ризику після повного розуміння супутніх ризиків. За потреби рекомендується звернутися до незалежного професійного фінансового чи юридичного радника.
Щоб отримати додаткову інформацію про потенційні ризики, зверніться до Розкриття інформації про ризики та Угоди користувача Gate.
