Gate Вікі

Платформи соціальної торгівлі поєднують ринкові дані з інструментами спільноти, зокрема зі стрічками, профілями трейдерів, торговими сигналами, копітрейдингом, підключеннями до брокерів, таблицями лідерів і засобами контролю ризиків. У цьому посібнику пояснюється принцип роботи основних функцій і пов’язані з ними ризики.

Спільноти трейдерів — це онлайн-простори для обміну аналізом ринку, торговими ідеями, стратегіями та підходами до управління ризиками. У цьому посібнику розглянуто їхні переваги, поширені формати й ризики, а також пояснено, як трейдерам оцінювати спільноту.

Шахрайство з електронною поштою MetaMask використовує підроблені сповіщення безпеки, запити на підтвердження гаманця та підроблені вебсайти, щоб викрасти фрази відновлення, приватні ключі або кошти. У цьому посібнику описано основні попереджувальні ознаки та практичні заходи для захисту.

Регулювання криптовалют у межах FATF поширює глобальні стандарти AML/CFT на віртуальні активи та постачальників послуг, пов’язаних із віртуальними активами. У цьому посібнику розглянуто обов’язки VASP, вимоги Правила подорожі, порогові значення та труднощі впровадження.

DAC8 поширює вимоги ЄС щодо податкової прозорості на криптоактиви, зобов’язуючи постачальників послуг у сфері криптоактивів ідентифікувати податкових резидентів ЄС, збирати інформацію про транзакції та звітувати про відповідну діяльність для автоматичного обміну цією інформацією між податковими органами.

Шахрайство з аірдропами NFT використовує NFT, надіслані без запиту, підроблені вебсайти для їх отримання, видавання себе за інших, фішинг і шкідливі схвалення в гаманці, щоб викрасти криптовалюту або конфіденційну інформацію. У цьому посібнику розглянуто основні тактики та тривожні ознаки.

Регулювання конфіденційності криптовалют узгоджує вимоги щодо конфіденційності фінансових операцій із вимогами протидії відмиванню коштів (AML), дотримання санкцій і верифікації особи. У цьому посібнику розглянуто міксери, конфіденційні монети, докази з нульовим розголошенням, Правило подорожі FATF, а також основні правила США та ЄС.

Регулювання DeFi зосереджується на фінансових функціях протоколів, на тому, хто ними керує, а також на тому, чи поширюються на них правила щодо цінних паперів, AML, захисту споживачів або фінансової стабільності. Це важливо для користувачів DeFi, інвесторів, розробників, команд протоколів і учасників ринку, які мають розуміти, як регуляторний нагляд може впливати на децентралізовані фінансові послуги.

Застосунки для соціального інвестування поєднують брокерські інструменти або інструменти для роботи з портфелем із функціями спільноти, зокрема профілями інвесторів, стрічками активності, обговореннями, сигналами настроїв і, на деяких платформах, автоматичним копітрейдингом.

Платформи копітрейдингу дають змогу автоматично копіювати угоди вибраних провідних трейдерів. У цьому посібнику розглянуто вибір трейдерів, пропорційний розподіл коштів, показники ризику, диверсифікацію, відмінності у виконанні угод і надійність платформи.

Неплатоспроможність криптовалютної біржі може заблокувати зняття коштів і поставити активи клієнтів під загрозу. У цьому посібнику розглянуто попереджувальні ознаки, ризики банкрутства, історичні випадки краху бірж, питання права власності клієнтів і способи зменшити ризик, пов’язаний із зберіганням активів на біржі.

Регулювання стейкінгу криптовалют визначає, як правила SEC щодо цінних паперів застосовуються до стейкінгу на рівні протоколу, кастодіального та ліквідного стейкінгу, що біржі мають враховувати під час структурування послуг зі стейкінгу та як інвестори зі США декларують винагороду за стейкінг для цілей оподаткування.

Регулювання зберігання криптовалют визначає, як банки, біржі та інші зберігачі захищають цифрові активи. Основні вимоги охоплюють контроль над приватними ключами, відокремлення активів клієнтів, AML/KYC, кібербезпеку та управління інституційними ризиками.

Ліцензування криптовалютних бірж дає біржам змогу надавати регульовані криптовалютні послуги в окремих юрисдикціях. Вимоги можуть передбачати заходи контролю AML/KYC, захист капіталу, управління, моніторинг транзакцій і подання регуляторної звітності.

Правозастосовна діяльність CFTC у сфері криптовалют зосереджена на деривативах, роздрібних операціях із кредитним плечем, шахрайстві та маніпуляціях, пов’язаних із цифровими активами, тоді як нагляд SEC зазвичай охоплює цінні папери та інвестиційні контракти.