Gate Вікі

Шахрайство з аірдропами NFT використовує NFT, надіслані без запиту, підроблені вебсайти для їх отримання, видавання себе за інших, фішинг і шкідливі схвалення в гаманці, щоб викрасти криптовалюту або конфіденційну інформацію. У цьому посібнику розглянуто основні тактики та тривожні ознаки.

Регулювання конфіденційності криптовалют узгоджує вимоги щодо конфіденційності фінансових операцій із вимогами протидії відмиванню коштів (AML), дотримання санкцій і верифікації особи. У цьому посібнику розглянуто міксери, конфіденційні монети, докази з нульовим розголошенням, Правило подорожі FATF, а також основні правила США та ЄС.

Регулювання DeFi зосереджується на фінансових функціях протоколів, на тому, хто ними керує, а також на тому, чи поширюються на них правила щодо цінних паперів, AML, захисту споживачів або фінансової стабільності. Це важливо для користувачів DeFi, інвесторів, розробників, команд протоколів і учасників ринку, які мають розуміти, як регуляторний нагляд може впливати на децентралізовані фінансові послуги.

Застосунки для соціального інвестування поєднують брокерські інструменти або інструменти для роботи з портфелем із функціями спільноти, зокрема профілями інвесторів, стрічками активності, обговореннями, сигналами настроїв і, на деяких платформах, автоматичним копітрейдингом.

Платформи копітрейдингу дають змогу автоматично копіювати угоди вибраних провідних трейдерів. У цьому посібнику розглянуто вибір трейдерів, пропорційний розподіл коштів, показники ризику, диверсифікацію, відмінності у виконанні угод і надійність платформи.

Неплатоспроможність криптовалютної біржі може заблокувати зняття коштів і поставити активи клієнтів під загрозу. У цьому посібнику розглянуто попереджувальні ознаки, ризики банкрутства, історичні випадки краху бірж, питання права власності клієнтів і способи зменшити ризик, пов’язаний із зберіганням активів на біржі.

Регулювання стейкінгу криптовалют визначає, як правила SEC щодо цінних паперів застосовуються до стейкінгу на рівні протоколу, кастодіального та ліквідного стейкінгу, що біржі мають враховувати під час структурування послуг зі стейкінгу та як інвестори зі США декларують винагороду за стейкінг для цілей оподаткування.

Регулювання зберігання криптовалют визначає, як банки, біржі та інші зберігачі захищають цифрові активи. Основні вимоги охоплюють контроль над приватними ключами, відокремлення активів клієнтів, AML/KYC, кібербезпеку та управління інституційними ризиками.

Ліцензування криптовалютних бірж дає біржам змогу надавати регульовані криптовалютні послуги в окремих юрисдикціях. Вимоги можуть передбачати заходи контролю AML/KYC, захист капіталу, управління, моніторинг транзакцій і подання регуляторної звітності.

Правозастосовна діяльність CFTC у сфері криптовалют зосереджена на деривативах, роздрібних операціях із кредитним плечем, шахрайстві та маніпуляціях, пов’язаних із цифровими активами, тоді як нагляд SEC зазвичай охоплює цінні папери та інвестиційні контракти.

Шахрайство з криптовалютою в Telegram — це шахрайські схеми, спрямовані на користувачів криптовалют через групи, канали, Боти або Message Direct. Telegram є одним із головних осередків криптовалютної спільноти. За оцінками, станом на 2025 рік організовані шахрайські мережі, що діяли на платформі, спричинили приблизно $442 млрд глобальних збитків від шахрайства з мультиактивами. Шахраї використовують фішингові посилання, підроблені ідентичності клієнтів служби підтримки та методи соціальної інженерії, щоб викрадати фрази відновлення, спустошувати гаманці й обманом змушувати жертв здійснювати платежі.

Торгівля в соціальних мережах поєднує ринкові дані, публікації, тикери та онлайн-спільноти, допомагаючи трейдерам знаходити й обговорювати стратегії, але водночас створюючи ризики дезінформації, маніпуляцій і ухвалення рішень під впливом натовпу.

Соціальні торгові мережі — це онлайн-платформи, на яких трейдери обмінюються ідеями, аналізують настрої ринку та, у деяких випадках, автоматично відтворюють дії інших трейдерів. На цій сторінці описано їхні функції, ризики та роль у забезпеченні доступу до ринку.

Платформи соціального трейдингу поєднують онлайн-торгівлю з функціями спільноти. Вони дають користувачам змогу підписуватися на трейдерів, обмінюватися ідеями, аналізувати показники ефективності та на деяких платформах автоматично копіювати угоди.

Стислий огляд правозастосовної діяльності SEC щодо криптовалют, зокрема тесту Howey, справ BlockFi, Kraken, Celsius і Terraform Labs, закриття справ у 2025 році, Криптовалютної робочої групи та фреймворку SEC щодо цифрових активів на 2026 рік.