Шахрайство з Trust Wallet зазвичай ґрунтується на використанні підроблених застосунків, фішингових сайтів, підміни особи або шкідливих транзакцій для викрадення криптовалюти, а не на безпосередній атаці самого гаманця. Ця сторінка допоможе користувачам Trust Wallet та власникам інших некастодіальних гаманців розпізнавати ознаки небезпеки й захищати свої активи.

Оновлення мережі Solana підвищують швидкість, пропускну здатність, фіналізацію та стійкість валідаторів завдяки Firedancer, Alpenglow, більшим блокам і коротшим слотам. На цій сторінці наведено основні зміни в оновленнях мережі Solana, статус їхнього розгортання та пояснення, чому вони важливі для розробників, валідаторів і користувачів.

Шахрайство з електронною поштою MetaMask використовує підроблені сповіщення безпеки, запити на підтвердження гаманця та підроблені вебсайти, щоб викрасти фрази відновлення, приватні ключі або кошти. У цьому посібнику описано основні попереджувальні ознаки та практичні заходи для захисту.

Регулювання криптовалют у межах FATF поширює глобальні стандарти AML/CFT на віртуальні активи та постачальників послуг, пов’язаних із віртуальними активами. У цьому посібнику розглянуто обов’язки VASP, вимоги Правила подорожі, порогові значення та труднощі впровадження.

DAC8 поширює вимоги ЄС щодо податкової прозорості на криптоактиви, зобов’язуючи постачальників послуг у сфері криптоактивів ідентифікувати податкових резидентів ЄС, збирати інформацію про транзакції та звітувати про відповідну діяльність для автоматичного обміну цією інформацією між податковими органами.

Шахрайство з аірдропами NFT використовує NFT, надіслані без запиту, підроблені вебсайти для їх отримання, видавання себе за інших, фішинг і шкідливі схвалення в гаманці, щоб викрасти криптовалюту або конфіденційну інформацію. У цьому посібнику розглянуто основні тактики та тривожні ознаки.

Регулювання конфіденційності криптовалют узгоджує вимоги щодо конфіденційності фінансових операцій із вимогами протидії відмиванню коштів (AML), дотримання санкцій і верифікації особи. У цьому посібнику розглянуто міксери, конфіденційні монети, докази з нульовим розголошенням, Правило подорожі FATF, а також основні правила США та ЄС.

Регулювання DeFi зосереджується на фінансових функціях протоколів, на тому, хто ними керує, а також на тому, чи поширюються на них правила щодо цінних паперів, AML, захисту споживачів або фінансової стабільності. Це важливо для користувачів DeFi, інвесторів, розробників, команд протоколів і учасників ринку, які мають розуміти, як регуляторний нагляд може впливати на децентралізовані фінансові послуги.

Неплатоспроможність криптовалютної біржі може заблокувати зняття коштів і поставити активи клієнтів під загрозу. У цьому посібнику розглянуто попереджувальні ознаки, ризики банкрутства, історичні випадки краху бірж, питання права власності клієнтів і способи зменшити ризик, пов’язаний із зберіганням активів на біржі.

Регулювання стейкінгу криптовалют визначає, як правила SEC щодо цінних паперів застосовуються до стейкінгу на рівні протоколу, кастодіального та ліквідного стейкінгу, що біржі мають враховувати під час структурування послуг зі стейкінгу та як інвестори зі США декларують винагороду за стейкінг для цілей оподаткування.

Регулювання зберігання криптовалют визначає, як банки, біржі та інші зберігачі захищають цифрові активи. Основні вимоги охоплюють контроль над приватними ключами, відокремлення активів клієнтів, AML/KYC, кібербезпеку та управління інституційними ризиками.

Ліцензування криптовалютних бірж дає біржам змогу надавати регульовані криптовалютні послуги в окремих юрисдикціях. Вимоги можуть передбачати заходи контролю AML/KYC, захист капіталу, управління, моніторинг транзакцій і подання регуляторної звітності.

Правозастосовна діяльність CFTC у сфері криптовалют зосереджена на деривативах, роздрібних операціях із кредитним плечем, шахрайстві та маніпуляціях, пов’язаних із цифровими активами, тоді як нагляд SEC зазвичай охоплює цінні папери та інвестиційні контракти.

Шахрайство з криптовалютою в Telegram — це шахрайські схеми, спрямовані на користувачів криптовалют через групи, канали, Боти або Message Direct. Telegram є одним із головних осередків криптовалютної спільноти. За оцінками, станом на 2025 рік організовані шахрайські мережі, що діяли на платформі, спричинили приблизно $442 млрд глобальних збитків від шахрайства з мультиактивами. Шахраї використовують фішингові посилання, підроблені ідентичності клієнтів служби підтримки та методи соціальної інженерії, щоб викрадати фрази відновлення, спустошувати гаманці й обманом змушувати жертв здійснювати платежі.

Стислий огляд правозастосовної діяльності SEC щодо криптовалют, зокрема тесту Howey, справ BlockFi, Kraken, Celsius і Terraform Labs, закриття справ у 2025 році, Криптовалютної робочої групи та фреймворку SEC щодо цифрових активів на 2026 рік.