Fonte: Cointelegraph
Texto original: "Um homem da Nova Zelândia foi preso por envolvimento em uma fraude de criptomoeda de 265 milhões de dólares, FBI participa da investigação"
Um homem na capital da Nova Zelândia, Wellington, foi preso sob a suspeita de participar de uma fraude global de criptomoedas liderada pelo FBI, que supostamente roubou 450 milhões de dólares neozelandeses (cerca de 265 milhões de dólares).
De acordo com a polícia da Nova Zelândia, o homem é um dos 13 acusados pelas autoridades após a execução de mandados de busca em Auckland, Wellington e Califórnia nos últimos três dias.
A acusação provém de uma alegação de que membros de um grupo criminoso organizado manipularam 7 vítimas entre março e agosto de 2024, obtendo uma grande quantidade de criptomoeda, que depois foi lavada através de várias plataformas.
De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, o homem foi acusado sob a lei federal de extorsão, conspiração para cometer fraude por transferência eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro.
O promotor acusou que os fundos roubados foram utilizados para comprar veículos de luxo no valor de 9 milhões de dólares e gastos excessivos em bens de alta gama, incluindo malas de designer, relógios e roupas, bem como entradas em boates, segurança privada e serviços de aluguer em Los Angeles, Miami e Hamptons.
O réu compareceu ao tribunal do distrito de Auckland e foi libertado sob fiança, com o seu nome mantido em sigilo temporariamente. Ele está agendado para comparecer novamente no dia 3 de julho.
"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades de aplicação da lei dos EUA para apoiar a sua investigação", afirmou a polícia. Eles acrescentaram: "O mandado de busca e a prisão de hoje refletem a importância da cooperação internacional, uma vez que os criminosos estão a operar transfronteiriços."
A investigação ainda está em curso.
De acordo com dados da empresa de segurança em blockchain PeckShield, os casos de roubo de ativos digitais dispararam em abril de 2025, com 18 incidentes de hackers independentes resultando em quase 360 milhões de dólares roubados.
Este número cresceu impressionantes 990% em comparação com a perda de apenas 33 milhões de dólares relatada em março. Este aumento acentuado deve-se principalmente a uma transferência não autorizada de Bitcoin (BTC), que representou a maior parte das perdas do mês.
No dia 28 de abril, o analista de blockchain ZachXBT descobriu uma transação suspeita de 330 milhões de dólares em BTC. Mais tarde, foi confirmado que o evento era um ataque de engenharia social direcionado a residentes idosos nos Estados Unidos, sendo um dos maiores casos de roubo de criptomoedas pessoais até agora.
Artigos relacionados: Aumento de casos de assaltos violentos a criptomoedas: seis ataques direcionados a investidores.
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Homem da Nova Zelândia preso por envolvimento em fraude de 265 milhões de dólares emcriptação, FBI participa da investigação.
Fonte: Cointelegraph Texto original: "Um homem da Nova Zelândia foi preso por envolvimento em uma fraude de criptomoeda de 265 milhões de dólares, FBI participa da investigação"
Um homem na capital da Nova Zelândia, Wellington, foi preso sob a suspeita de participar de uma fraude global de criptomoedas liderada pelo FBI, que supostamente roubou 450 milhões de dólares neozelandeses (cerca de 265 milhões de dólares).
De acordo com a polícia da Nova Zelândia, o homem é um dos 13 acusados pelas autoridades após a execução de mandados de busca em Auckland, Wellington e Califórnia nos últimos três dias.
A acusação provém de uma alegação de que membros de um grupo criminoso organizado manipularam 7 vítimas entre março e agosto de 2024, obtendo uma grande quantidade de criptomoeda, que depois foi lavada através de várias plataformas.
De acordo com o anúncio do Departamento de Justiça dos EUA, o homem foi acusado sob a lei federal de extorsão, conspiração para cometer fraude por transferência eletrônica e conspiração para lavagem de dinheiro.
O promotor acusou que os fundos roubados foram utilizados para comprar veículos de luxo no valor de 9 milhões de dólares e gastos excessivos em bens de alta gama, incluindo malas de designer, relógios e roupas, bem como entradas em boates, segurança privada e serviços de aluguer em Los Angeles, Miami e Hamptons.
O réu compareceu ao tribunal do distrito de Auckland e foi libertado sob fiança, com o seu nome mantido em sigilo temporariamente. Ele está agendado para comparecer novamente no dia 3 de julho.
"Estamos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades de aplicação da lei dos EUA para apoiar a sua investigação", afirmou a polícia. Eles acrescentaram: "O mandado de busca e a prisão de hoje refletem a importância da cooperação internacional, uma vez que os criminosos estão a operar transfronteiriços."
A investigação ainda está em curso.
De acordo com dados da empresa de segurança em blockchain PeckShield, os casos de roubo de ativos digitais dispararam em abril de 2025, com 18 incidentes de hackers independentes resultando em quase 360 milhões de dólares roubados.
Este número cresceu impressionantes 990% em comparação com a perda de apenas 33 milhões de dólares relatada em março. Este aumento acentuado deve-se principalmente a uma transferência não autorizada de Bitcoin (BTC), que representou a maior parte das perdas do mês.
No dia 28 de abril, o analista de blockchain ZachXBT descobriu uma transação suspeita de 330 milhões de dólares em BTC. Mais tarde, foi confirmado que o evento era um ataque de engenharia social direcionado a residentes idosos nos Estados Unidos, sendo um dos maiores casos de roubo de criptomoedas pessoais até agora.
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