Lavagem de dinheiro 5｜US$ 50 milhões em dinheiro do tráfico, sem que um centavo em espécie saísse dos EUA, mas no México o valor chegava em 24 horas, com comissão de apenas 7%.

A senha da entrega era o número de série de uma cédula americana. Como os cartéis mexicanos e as casas de câmbio clandestinas chinesas se ajudavam por meio de “transações espelho”? E como os US$ 100 mil em dinheiro entregues pelo agente infiltrado se transformaram em dinheiro limpo no Brooklyn?
O Grande Tubarão leva você página por página pela acusação do Departamento de Justiça dos EUA, pelas declarações juramentadas de agentes federais e pelos alertas da FinCEN, desmontando essa cadeia passo a passo.

📌 Denunciados｜O conteúdo vem da acusação e das declarações juramentadas e constitui alegações; todos os acusados são presumidos inocentes até que sejam condenados. Este episódio aborda apenas os padrões presentes nos documentos públicos, não é nenhum tipo de tutorial.

#洗钱 #BPI吁FinCEN扩大稳定币身份识别至二级市场