Os suspeitos detidos incluem 148 cidadãos chineses e 40 filipinos.
Última atualização:
17 de dezembro de 2024 00:56 EST
Autor
Ruholamin Haqshanas
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Sobre o Autor
Ruholamin Haqshanas é um escritor de criptografia contribuinte para o CryptoNews. Ele é um jornalista de criptografia e finanças com mais de quatro anos de experiência. Ruholamin foi destaque em vários criptos de alto perfil...
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A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) prendeu 792 indivíduos em conexão com uma alegada fraude romântica de criptomoeda em grande escala.
As detenções ocorreram em 10 de dezembro num edifício em Lagos, a maior cidade da Nigéria, suspeito de ser um importante centro de atividades fraudulentas.
Os suspeitos detidos incluem 148 chineses e 40 filipinos, informou a Reuters, citando um porta-voz da EFCC que forneceu atualizações em 16 de dezembro.
O Esquema Enlistou Cúmplices Nigerianos
O porta-voz revelou que os mentores do esquema recrutaram cúmplices nigerianos para atrair vítimas online, visando principalmente pessoas nos EUA, Canadá, México e vários países europeus.
O porta-voz da EFCC disse: "Cúmplices nigerianos foram recrutados pelos chefes estrangeiros para procurar vítimas online através de phishing, visando principalmente americanos, canadenses, mexicanos e vários outros países europeus".
“Uma vez que os nigerianos conseguem ganhar a confiança das potenciais vítimas, os estrangeiros assumem a tarefa real de defraudar as vítimas.”
193 Estrangeiros, 599 Nigerianos Presos pela EFCC no Maior Golpe de Criptomoeda a maior prisão de suspeitos de fraudadores de criptomoedas, a Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros disse na segunda-feira que seus agentes prenderam cerca de 792 pessoas.
A região deles e a tribo pic.twitter.com/ZCjT5ik2V5
— Maidalan Kabi Phd™ (@Nura_arg) 16 de dezembro de 2024
A operação teria se baseado em táticas comumente associadas a golpes de "abate de porcos".
Neste método, os golpistas criam personas falsas online para construir confiança com as vítimas, muitas vezes fingindo interesse romântico ou oferecendo oportunidades fraudulentas de investimento em criptomoedas.
Uma vez estabelecida a confiança, as vítimas são pressionadas a transferir fundos.
É de salientar que operações semelhantes em Myanmar empregam até 5.000 pessoas, enquanto o esquema de Lagos era relativamente menor.
Os trabalhadores são normalmente recrutados através de anúncios de emprego e recebem salários muito mais altos do que a média local.
Na Nigéria, recrutas supostamente recebiam até $500 por mês — dez vezes o salário mínimo nacional — além de bônus baseados em desempenho para golpes bem-sucedidos.
A EFCC disse que está colaborando com parceiros internacionais para determinar se a operação de Lagos está ligada a sindicatos globais do crime organizado. A repressão ocorre em meio a um aumento nos golpes de "abate de porcos" em todo o mundo.
A FMA da Nova Zelândia alerta sobre o aumento de golpes de criptomoedas
Recentemente, a Autoridade dos Mercados Financeiros da Nova Zelândia (FMA) emitiu um aviso sobre uma onda crescente de golpes de criptomoeda direcionados aos utilizadores de redes sociais.
Num aviso na segunda-feira, a entidade reguladora disse que os fraudadores operam principalmente através de canais do YouTube e plataformas de mensagens como WhatsApp e Telegram, onde atraem usuários desprevenidos com promessas de oportunidades de investimento lucrativas.
Os golpistas criam canais do YouTube que se apresentam como fontes confiáveis de conselhos de negociação de criptomoedas.
Os espectadores são encorajados a juntar-se a grupos de mensagens privadas no WhatsApp ou Telegram, onde os fraudadores se fazem passar por experientes especialistas em investimentos.
Uma vez dentro desses grupos, as vítimas são direcionadas para plataformas de negociação fraudulentas projetadas para parecerem trocas legítimas de criptomoedas.
A fraude segue uma estratégia calculada.
Inicialmente, as vítimas são solicitadas a fazer pequenos depósitos, fomentando um sentido de confiança.
Eles são então apresentados com declarações de lucro falsas para incentivar investimentos maiores.
No entanto, quando os utilizadores tentam levantar os seus fundos, são confrontados com exigências de taxas adicionais e o dinheiro nunca é devolvido.
A FMA identificou mais de 40 plataformas de negociação suspeitas, incluindo bi-investments.com, phoenix-trades.com e bricsinvestlimited.com.
Uma lista completa das plataformas assinaladas está disponível no site oficial da FMA.
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Nigéria prende 792 suspeitos por dirigirem uma operação de fraude em massa de romance cripto em uma operação de incursão
esquema de criptografia Nigéria Fraude
Os suspeitos detidos incluem 148 cidadãos chineses e 40 filipinos. Última atualização:
17 de dezembro de 2024 00:56 EST
Autor
Ruholamin Haqshanas
Autor
Ruholamin Haqshanas
Sobre o Autor
Ruholamin Haqshanas é um escritor de criptografia contribuinte para o CryptoNews. Ele é um jornalista de criptografia e finanças com mais de quatro anos de experiência. Ruholamin foi destaque em vários criptos de alto perfil...
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17 de dezembro de 2024 00:56 EST
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