Antes de me dedicar ao trabalho jurídico, tive experiência em negócios internacionais no Agricultural Bank of China, onde uma das minhas tarefas era analisar pedidos de liquidação de câmbio de clientes. Desde que comecei a trabalhar no campo jurídico, a defesa criminal no mundo crypto tem ocupado a maior parte do meu tempo. No segundo semestre deste ano, devido a um caso que envolveu o uso de moeda virtual para comprar forex, retomei meus conhecimentos antigos e comecei a me concentrar na pesquisa de questões ilegais de liquidação de câmbio envolvendo cenários de negócios com moeda virtual. Esse processo tem sido interessante e me deu uma sensação de renovação.
Liquidação de câmbio ilegal VS. compra e venda ilegal de forex
Aqui é necessário fazer uma observação, a liquidação de câmbio ilegal não é o mesmo que a negociação ilegal de forex, sendo esta última principalmente a negociação de forex sem passar por uma instituição designada pelo país (como um banco) e realizada de forma privada. Na prática, a negociação ilegal de forex comum é feita através de cambistas ilegais. Em alguns casos judiciais atuais, alguns tribunais equiparam moedas virtuais (especialmente as stablecoins, como USDT) a forex, o que pode implicar que a compra de moedas virtuais através de uma exchange (embora na prática seja uma negociação entre pares) seja considerada um risco de compra ilegal de forex.
Como advogados do mundo crypto, acreditamos que essa decisão do tribunal é absurda demais. USDT definitivamente não é Moeda Fiat, e muito menos forex. Portanto, a compra de USDT não pode ser considerada como compra de forex.
Tipos comuns de Liquidação de câmbio ilegal
Existem principalmente duas situações de liquidação de câmbio ilegal:
Uma é a falsificação do contexto comercial para a Liquidação de câmbio ilegal. Por exemplo, uma empresa solicita a Liquidação de câmbio ao banco por meio de declarações de desembaraço, conhecimento de embarque falsos, etc. Essa Liquidação de câmbio, em essência, não tem um contexto comercial real, nem serviços prestados como fundo para a atividade de Liquidação de câmbio. A empresa está apenas trocando forex por renminbi através do banco para transferência para o país como seu próprio uso.
Além disso, de acordo com a seção de perguntas e respostas do site oficial da autoridade de gestão forex, atividades ilegais de liquidação de câmbio também incluem "violar as regulamentações de gestão forex, liquidar fundos de forex não autorizados para liquidação de câmbio".
No comércio de Moeda virtual, surgem problemas de Liquidação de câmbio ilegal quando o forex obtido no exterior é difícil de entrar em conformidade.
No cenário de negócios de Moeda virtual
Liquidação de câmbio ilegal
**(1) Após a retirada de grandes quantias de dinheiro por indivíduos ou empresas no exterior, os fundos são trazidos para o país.
Atualmente, a consciência do mundo crypto em relação à Conformidade está cada vez mais forte, em parte devido ao medo de ter os cartões bancários congelados; algumas pessoas retiram fundos em locais como Hong Kong, onde a negociação de Moeda virtual é permitida, trocando a Moeda virtual por dólares de Hong Kong ou outra Moeda Fiat, e depois entram no país após falsificar a Liquidação de câmbio mencionada anteriormente.
Algumas empresas realizam transações comerciais através da aceitação do USDT, mas devido às limitações de seus próprios procedimentos de AML, é muito fácil receber dinheiro de origem ilícita. Além disso, a troca entre moedas virtuais e moedas fiduciárias não é permitida no continente, então algumas empresas escolhem sacar dinheiro no exterior e transformar a moeda virtual em moeda fiduciária local. Se tiverem uma conta bancária no exterior, podem depositar diretamente na conta, caso contrário, ainda enfrentarão o problema de liquidar moedas estrangeiras na conversão de câmbio ao entrar no país. A opção geral é usar o comércio fictício ou a remessa de formigas para converter a moeda virtual em moeda local.
(II) Entrada de fundos no negócio de disposição judicial
Atualmente, existe outra situação de negócio que é a entrada de fundos no cenário jurídico da Moeda virtual.
Com base nas disposições do "Aviso sobre a Prevenção e Tratamento dos Riscos de Especulação em Moeda Virtual", emitido pelos dez ministérios em 2021 ("Aviso de 24 de setembro"), atualmente, o trabalho de tratamento de moeda virtual em casos relacionados é realizado no exterior. No entanto, é um problema inevitável para as empresas de tratamento transferir os fundos convertidos para o país e entregá-los às empresas domésticas ou às autoridades responsáveis pelo caso. Na prática, algumas empresas de tratamento não conformes realizam a entrada de liquidação de câmbio por meio de métodos como comércio fictício e projetos de capital, etc. Esses problemas envolvem a regulamentação de moeda virtual e a política de forex atual do nosso país.
Risco Legal
(1) Risco legal criminal
Vamos dar uma olhada nos crimes criminais do tipo forex, que incluem o crime de fuga de divisas, o crime de compra fraudulenta de forex e o crime de operação ilegal. No caso de crimes de forex envolvendo moedas virtuais, o crime de operação ilegal é o principal suspeito.
No entanto, os padrões comuns de acusação são a compra e venda ilegal de forex, a compra e venda ilegal de forex e outras atividades de compra e venda indireta de forex. Na verdade, ajudar outras pessoas a realizar Liquidação de câmbio ilegal não constitui um crime, e a punição administrativa é suficiente. No entanto, na prática, os tribunais ainda expandem a aplicação do crime de operação ilegal, considerando também a Liquidação de câmbio ilegal como um crime de operação ilegal.
(II) Risco de sanções administrativas
A liquidação de câmbio ilegal, embora não constitua um crime, definitivamente viola as políticas regulatórias de gestão de forex do nosso país, como a sanção para a liquidação de câmbio ilegal no Artigo 41 do 'Regulamento de Gestão de Forex' é 'a conversão dos fundos da liquidação de câmbio ilegal e uma multa de até 30% do montante ilegal'.
Escrito por último
Parece que tanto a gestão judicial da Moeda virtual quanto a entrada no país após a remessa de fundos no exterior por indivíduos e empresas certamente não funcionam através de uma Liquidação de câmbio ilegal. Mas se você perguntar qual é o caminho viável, não posso discutir abertamente, caso contrário, este artigo pode ser suspeito de constituir um conselho de investimento em Moeda virtual.
Neste mês, o mundo crypto iniciou um novo bull run, reacendendo o entusiasmo de algumas pessoas, que estão prontas para embarcar no agitado trem da encriptação. No entanto, os advogados lembram a todos que o investimento em mundo crypto é muito mais arriscado do que ações, títulos e futuros, e é muito difícil buscar reparação legal na China após perdas de investimento, a menos que seja um crime muito típico e evidente, com o suspeito na China continental, caso em que a polícia local poderá intervir.
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No negócio de moeda virtual: riscos legais de Liquidação de câmbio ilegal
Antes de me dedicar ao trabalho jurídico, tive experiência em negócios internacionais no Agricultural Bank of China, onde uma das minhas tarefas era analisar pedidos de liquidação de câmbio de clientes. Desde que comecei a trabalhar no campo jurídico, a defesa criminal no mundo crypto tem ocupado a maior parte do meu tempo. No segundo semestre deste ano, devido a um caso que envolveu o uso de moeda virtual para comprar forex, retomei meus conhecimentos antigos e comecei a me concentrar na pesquisa de questões ilegais de liquidação de câmbio envolvendo cenários de negócios com moeda virtual. Esse processo tem sido interessante e me deu uma sensação de renovação.
Liquidação de câmbio ilegal VS. compra e venda ilegal de forex
Aqui é necessário fazer uma observação, a liquidação de câmbio ilegal não é o mesmo que a negociação ilegal de forex, sendo esta última principalmente a negociação de forex sem passar por uma instituição designada pelo país (como um banco) e realizada de forma privada. Na prática, a negociação ilegal de forex comum é feita através de cambistas ilegais. Em alguns casos judiciais atuais, alguns tribunais equiparam moedas virtuais (especialmente as stablecoins, como USDT) a forex, o que pode implicar que a compra de moedas virtuais através de uma exchange (embora na prática seja uma negociação entre pares) seja considerada um risco de compra ilegal de forex.
Como advogados do mundo crypto, acreditamos que essa decisão do tribunal é absurda demais. USDT definitivamente não é Moeda Fiat, e muito menos forex. Portanto, a compra de USDT não pode ser considerada como compra de forex.
Tipos comuns de Liquidação de câmbio ilegal
Existem principalmente duas situações de liquidação de câmbio ilegal:
Uma é a falsificação do contexto comercial para a Liquidação de câmbio ilegal. Por exemplo, uma empresa solicita a Liquidação de câmbio ao banco por meio de declarações de desembaraço, conhecimento de embarque falsos, etc. Essa Liquidação de câmbio, em essência, não tem um contexto comercial real, nem serviços prestados como fundo para a atividade de Liquidação de câmbio. A empresa está apenas trocando forex por renminbi através do banco para transferência para o país como seu próprio uso.
Além disso, de acordo com a seção de perguntas e respostas do site oficial da autoridade de gestão forex, atividades ilegais de liquidação de câmbio também incluem "violar as regulamentações de gestão forex, liquidar fundos de forex não autorizados para liquidação de câmbio".
No comércio de Moeda virtual, surgem problemas de Liquidação de câmbio ilegal quando o forex obtido no exterior é difícil de entrar em conformidade.
No cenário de negócios de Moeda virtual
Liquidação de câmbio ilegal
**(1) Após a retirada de grandes quantias de dinheiro por indivíduos ou empresas no exterior, os fundos são trazidos para o país.
Atualmente, a consciência do mundo crypto em relação à Conformidade está cada vez mais forte, em parte devido ao medo de ter os cartões bancários congelados; algumas pessoas retiram fundos em locais como Hong Kong, onde a negociação de Moeda virtual é permitida, trocando a Moeda virtual por dólares de Hong Kong ou outra Moeda Fiat, e depois entram no país após falsificar a Liquidação de câmbio mencionada anteriormente.
Algumas empresas realizam transações comerciais através da aceitação do USDT, mas devido às limitações de seus próprios procedimentos de AML, é muito fácil receber dinheiro de origem ilícita. Além disso, a troca entre moedas virtuais e moedas fiduciárias não é permitida no continente, então algumas empresas escolhem sacar dinheiro no exterior e transformar a moeda virtual em moeda fiduciária local. Se tiverem uma conta bancária no exterior, podem depositar diretamente na conta, caso contrário, ainda enfrentarão o problema de liquidar moedas estrangeiras na conversão de câmbio ao entrar no país. A opção geral é usar o comércio fictício ou a remessa de formigas para converter a moeda virtual em moeda local.
(II) Entrada de fundos no negócio de disposição judicial
Atualmente, existe outra situação de negócio que é a entrada de fundos no cenário jurídico da Moeda virtual.
Com base nas disposições do "Aviso sobre a Prevenção e Tratamento dos Riscos de Especulação em Moeda Virtual", emitido pelos dez ministérios em 2021 ("Aviso de 24 de setembro"), atualmente, o trabalho de tratamento de moeda virtual em casos relacionados é realizado no exterior. No entanto, é um problema inevitável para as empresas de tratamento transferir os fundos convertidos para o país e entregá-los às empresas domésticas ou às autoridades responsáveis pelo caso. Na prática, algumas empresas de tratamento não conformes realizam a entrada de liquidação de câmbio por meio de métodos como comércio fictício e projetos de capital, etc. Esses problemas envolvem a regulamentação de moeda virtual e a política de forex atual do nosso país.
Risco Legal
(1) Risco legal criminal
Vamos dar uma olhada nos crimes criminais do tipo forex, que incluem o crime de fuga de divisas, o crime de compra fraudulenta de forex e o crime de operação ilegal. No caso de crimes de forex envolvendo moedas virtuais, o crime de operação ilegal é o principal suspeito.
No entanto, os padrões comuns de acusação são a compra e venda ilegal de forex, a compra e venda ilegal de forex e outras atividades de compra e venda indireta de forex. Na verdade, ajudar outras pessoas a realizar Liquidação de câmbio ilegal não constitui um crime, e a punição administrativa é suficiente. No entanto, na prática, os tribunais ainda expandem a aplicação do crime de operação ilegal, considerando também a Liquidação de câmbio ilegal como um crime de operação ilegal.
(II) Risco de sanções administrativas
A liquidação de câmbio ilegal, embora não constitua um crime, definitivamente viola as políticas regulatórias de gestão de forex do nosso país, como a sanção para a liquidação de câmbio ilegal no Artigo 41 do 'Regulamento de Gestão de Forex' é 'a conversão dos fundos da liquidação de câmbio ilegal e uma multa de até 30% do montante ilegal'.
Escrito por último
Parece que tanto a gestão judicial da Moeda virtual quanto a entrada no país após a remessa de fundos no exterior por indivíduos e empresas certamente não funcionam através de uma Liquidação de câmbio ilegal. Mas se você perguntar qual é o caminho viável, não posso discutir abertamente, caso contrário, este artigo pode ser suspeito de constituir um conselho de investimento em Moeda virtual.
Neste mês, o mundo crypto iniciou um novo bull run, reacendendo o entusiasmo de algumas pessoas, que estão prontas para embarcar no agitado trem da encriptação. No entanto, os advogados lembram a todos que o investimento em mundo crypto é muito mais arriscado do que ações, títulos e futuros, e é muito difícil buscar reparação legal na China após perdas de investimento, a menos que seja um crime muito típico e evidente, com o suspeito na China continental, caso em que a polícia local poderá intervir.