Autores: Sun Yujie, Li Xinyi; Fonte: Mankiw Blockchain Legal Services
É muito comum que amigos no círculo de criptomoedas vendam o USDT (Tether) que têm em mãos, mas na compra e venda de USDT (Tether), devido à troca de fundos, o cartão bancário do vendedor às vezes aparece em um estado "incomum" - o uso é limitado, que é o que costumamos chamar de congelamento.
O caso que quero compartilhar com vocês hoje é que um amigo no círculo de criptomoedas vendeu USDT (Tether), mas depois de receber a contrapartida transferida pela outra parte, milhões de yuans no cartão bancário foram congelados, e foram necessárias várias reviravoltas antes de ser descongelado.
01 Fatos Básicos
Em junho deste ano, Huang de repente descobriu que todo o 1 milhão de yuans em seu cartão bancário havia sido congelado e não poderia ser usado. Preocupada, Huang rapidamente ligou para a polícia para perguntar sobre o congelamento de seu cartão bancário. Ela descobriu que o valor envolvido no caso era principalmente o dinheiro recebido da venda de dois U, que foi transferido pela vítima e fluiu para a conta da Sra. Huang através de duas camadas no meio, e agora é identificado pela segurança pública como dinheiro roubado.
Embora o valor envolvido no caso represente apenas um décimo do caso, o 1 milhão de yuans em todo o cartão bancário foi congelado, o que não é um número pequeno, a Sra. Huang está muito ansiosa, tentou se comunicar com o agente de segurança pública muitas vezes, e também escreveu e apresentou uma declaração da situação sozinha. No entanto, a Sra. A informou a Sra. Huang que não havia como descongelar seu cartão e que o tempo para descongelá-lo não era esperado.
Desesperada, a Sra. Huang soube do nosso escritório de advocacia por meio de um amigo e procurou ajuda do advogado Mankiw.
02 Advogado intervém
O advogado Mankiw se comunicou com a Sra. Huang várias vezes e listou uma lista de materiais para a Sra. Huang com base na situação real, como o processo de venda de U da Sra. Huang. Em seguida, estudamos e discutimos o caso em combinação com as circunstâncias do caso e materiais de apoio, e formulamos um plano geral de serviço de descongelamento. Depois que a Sra. Huang confirmou a atribuição, imediatamente nos comunicamos com a polícia pela primeira vez, confirmamos as informações básicas, soubemos sobre o progresso do caso e marcamos uma entrevista com a polícia.
O advogado Mankiw foi ao local para se comunicar com a polícia com mais detalhes, mas neste momento, a atitude da polícia ainda era relativamente dura, e a suspeita da Sra. Huang não foi facilmente aliviada, e o entendimento da moeda virtual também foi mais arbitrário. Depois de fazer alguns ajustes de acordo com a situação de comunicação, de acordo com a atitude de resolver o problema, o advogado se comunicou com a segurança pública A por telefone, insistimos em uma atitude sincera, expressamos nossa disposição de apelar, e demos uma gama completa de teoria jurídica e análise prática, a atitude de segurança pública começou a aliviar, após a segunda entrevista, o progresso do cartão de descongelamento foi muito promovido, e a segurança pública A concordou em descongelar ainda mais a comunicação com a Sra. Huang.
Mais tarde, a Sra. Huang e o policial A determinaram os passos e detalhes do descongelamento do cartão bancário, e fizeram um registro acompanhado por um advogado. No final, a polícia concordou em descongelá-lo, e o cartão bancário congelado da Sra. Huang foi descongelado com sucesso uma semana depois.
03 Solução
O descongelamento bem-sucedido do cartão bancário da Sra. Huang dependia de ideias corretas de descongelamento, conhecimento profissional suficiente e boas habilidades de comunicação.
Em primeiro lugar, expressámos à segurança pública a nossa atitude de apelar e descongelar o cartão bancário congelado.
Em segundo lugar, fazemos uma distinção clara entre o dinheiro envolvido no caso e o dinheiro não envolvido no caso, e apresentamos opiniões e raciocínios correspondentes.
Em seguida, fornecemos diferentes elementos de prova e bases jurídicas para diferentes partes dos fundos congelados e procedemos a uma interpretação pormenorizada e completa, em combinação com as políticas relevantes e as circunstâncias do caso.
Por último, estamos também a tentar cooperar com o trabalho da segurança pública.
Portanto, em todo o processo, embora houvesse muitos obstáculos no processo de descongelamento, o objetivo original da Sra. Huang foi finalmente alcançado, e a previsão do advogado também foi verificada.
Deve-se notar que, neste caso, porque o cartão bancário da Sra. Huang foi descongelado em tempo hábil, o cartão bancário da Sra. Huang não estava sujeito à supervisão ou restrições de outras instituições ou departamentos que não a Segurança Pública A. Depois que a segurança pública de A liberou seu cartão, seu cartão bancário rapidamente voltou ao uso normal.
04 Dicas para advogados
Sabendo que o cartão bancário foi congelado, os titulares do cartão não devem ter pressa. Através do caso de descongelamento de hoje, o advogado Mankiw tem várias sugestões para que todos solicitem o descongelamento de cartões bancários.
Passo 1: Verifique-se primeiro. Os titulares de cartões precisam de recordar os registos de transações dos cartões bancários recentemente congelados, refletir sobre se têm transações impróprias ou suspeitas e, se necessário, podem obter os registos de transações bancárias para os verificar um a um e fazer um "exame físico" exaustivo dos fundos que entram e saem dos seus cartões bancários congelados.
Passo 2: Encontre um banco. Se o titular do cartão quiser obter a situação específica do cartão bancário congelado, a primeira coisa a procurar é o banco que emitiu o cartão, e pedir ao banco de abertura o nome completo, informações de contato e outras informações relevantes da autoridade de congelamento de cartão bancário. Os titulares do cartão podem ligar primeiro para o banco para consultas e, se necessário, dirigir-se ao banco de abertura para consultas no local. Se for apenas uma restrição do sistema bancário, basta fornecer os materiais e explicações correspondentes de acordo com as exigências do banco. Caso o cartão bancário seja congelado pelo órgão de segurança pública, será inserido o próximo passo.
Passo 3: Procure a polícia. De acordo com as informações sobre o congelamento fornecidas pelo banco, saiba mais sobre o motivo do congelamento do cartão bancário, o montante envolvido, o fluxo específico, o período de congelamento, as condições para a retirada do cartão e outras informações importantes da autoridade responsável pelo congelamento.
Depois de concluir as três etapas acima, você pode considerar como solicitar o descongelamento para a situação de congelamento. Se o proprietário do cartão é incapaz de descongelar sozinho ou não tem tempo e energia suficientes, ele pode confiar um advogado profissional para ajudar ou fazê-lo em seu nome, como a Sra. Huang.
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Venda de cartões bancários USDT foi congelada milhões de caixas não congeladas
Autores: Sun Yujie, Li Xinyi; Fonte: Mankiw Blockchain Legal Services
É muito comum que amigos no círculo de criptomoedas vendam o USDT (Tether) que têm em mãos, mas na compra e venda de USDT (Tether), devido à troca de fundos, o cartão bancário do vendedor às vezes aparece em um estado "incomum" - o uso é limitado, que é o que costumamos chamar de congelamento.
O caso que quero compartilhar com vocês hoje é que um amigo no círculo de criptomoedas vendeu USDT (Tether), mas depois de receber a contrapartida transferida pela outra parte, milhões de yuans no cartão bancário foram congelados, e foram necessárias várias reviravoltas antes de ser descongelado.
01 Fatos Básicos
Em junho deste ano, Huang de repente descobriu que todo o 1 milhão de yuans em seu cartão bancário havia sido congelado e não poderia ser usado. Preocupada, Huang rapidamente ligou para a polícia para perguntar sobre o congelamento de seu cartão bancário. Ela descobriu que o valor envolvido no caso era principalmente o dinheiro recebido da venda de dois U, que foi transferido pela vítima e fluiu para a conta da Sra. Huang através de duas camadas no meio, e agora é identificado pela segurança pública como dinheiro roubado.
Embora o valor envolvido no caso represente apenas um décimo do caso, o 1 milhão de yuans em todo o cartão bancário foi congelado, o que não é um número pequeno, a Sra. Huang está muito ansiosa, tentou se comunicar com o agente de segurança pública muitas vezes, e também escreveu e apresentou uma declaração da situação sozinha. No entanto, a Sra. A informou a Sra. Huang que não havia como descongelar seu cartão e que o tempo para descongelá-lo não era esperado.
Desesperada, a Sra. Huang soube do nosso escritório de advocacia por meio de um amigo e procurou ajuda do advogado Mankiw.
02 Advogado intervém
O advogado Mankiw se comunicou com a Sra. Huang várias vezes e listou uma lista de materiais para a Sra. Huang com base na situação real, como o processo de venda de U da Sra. Huang. Em seguida, estudamos e discutimos o caso em combinação com as circunstâncias do caso e materiais de apoio, e formulamos um plano geral de serviço de descongelamento. Depois que a Sra. Huang confirmou a atribuição, imediatamente nos comunicamos com a polícia pela primeira vez, confirmamos as informações básicas, soubemos sobre o progresso do caso e marcamos uma entrevista com a polícia.
O advogado Mankiw foi ao local para se comunicar com a polícia com mais detalhes, mas neste momento, a atitude da polícia ainda era relativamente dura, e a suspeita da Sra. Huang não foi facilmente aliviada, e o entendimento da moeda virtual também foi mais arbitrário. Depois de fazer alguns ajustes de acordo com a situação de comunicação, de acordo com a atitude de resolver o problema, o advogado se comunicou com a segurança pública A por telefone, insistimos em uma atitude sincera, expressamos nossa disposição de apelar, e demos uma gama completa de teoria jurídica e análise prática, a atitude de segurança pública começou a aliviar, após a segunda entrevista, o progresso do cartão de descongelamento foi muito promovido, e a segurança pública A concordou em descongelar ainda mais a comunicação com a Sra. Huang.
Mais tarde, a Sra. Huang e o policial A determinaram os passos e detalhes do descongelamento do cartão bancário, e fizeram um registro acompanhado por um advogado. No final, a polícia concordou em descongelá-lo, e o cartão bancário congelado da Sra. Huang foi descongelado com sucesso uma semana depois.
03 Solução
O descongelamento bem-sucedido do cartão bancário da Sra. Huang dependia de ideias corretas de descongelamento, conhecimento profissional suficiente e boas habilidades de comunicação.
Em primeiro lugar, expressámos à segurança pública a nossa atitude de apelar e descongelar o cartão bancário congelado.
Em segundo lugar, fazemos uma distinção clara entre o dinheiro envolvido no caso e o dinheiro não envolvido no caso, e apresentamos opiniões e raciocínios correspondentes.
Em seguida, fornecemos diferentes elementos de prova e bases jurídicas para diferentes partes dos fundos congelados e procedemos a uma interpretação pormenorizada e completa, em combinação com as políticas relevantes e as circunstâncias do caso.
Por último, estamos também a tentar cooperar com o trabalho da segurança pública.
Portanto, em todo o processo, embora houvesse muitos obstáculos no processo de descongelamento, o objetivo original da Sra. Huang foi finalmente alcançado, e a previsão do advogado também foi verificada.
Deve-se notar que, neste caso, porque o cartão bancário da Sra. Huang foi descongelado em tempo hábil, o cartão bancário da Sra. Huang não estava sujeito à supervisão ou restrições de outras instituições ou departamentos que não a Segurança Pública A. Depois que a segurança pública de A liberou seu cartão, seu cartão bancário rapidamente voltou ao uso normal.
04 Dicas para advogados
Sabendo que o cartão bancário foi congelado, os titulares do cartão não devem ter pressa. Através do caso de descongelamento de hoje, o advogado Mankiw tem várias sugestões para que todos solicitem o descongelamento de cartões bancários.
Passo 1: Verifique-se primeiro. Os titulares de cartões precisam de recordar os registos de transações dos cartões bancários recentemente congelados, refletir sobre se têm transações impróprias ou suspeitas e, se necessário, podem obter os registos de transações bancárias para os verificar um a um e fazer um "exame físico" exaustivo dos fundos que entram e saem dos seus cartões bancários congelados.
Passo 2: Encontre um banco. Se o titular do cartão quiser obter a situação específica do cartão bancário congelado, a primeira coisa a procurar é o banco que emitiu o cartão, e pedir ao banco de abertura o nome completo, informações de contato e outras informações relevantes da autoridade de congelamento de cartão bancário. Os titulares do cartão podem ligar primeiro para o banco para consultas e, se necessário, dirigir-se ao banco de abertura para consultas no local. Se for apenas uma restrição do sistema bancário, basta fornecer os materiais e explicações correspondentes de acordo com as exigências do banco. Caso o cartão bancário seja congelado pelo órgão de segurança pública, será inserido o próximo passo.
Passo 3: Procure a polícia. De acordo com as informações sobre o congelamento fornecidas pelo banco, saiba mais sobre o motivo do congelamento do cartão bancário, o montante envolvido, o fluxo específico, o período de congelamento, as condições para a retirada do cartão e outras informações importantes da autoridade responsável pelo congelamento.
Depois de concluir as três etapas acima, você pode considerar como solicitar o descongelamento para a situação de congelamento. Se o proprietário do cartão é incapaz de descongelar sozinho ou não tem tempo e energia suficientes, ele pode confiar um advogado profissional para ajudar ou fazê-lo em seu nome, como a Sra. Huang.