挖矿的钱进口袋》SEC acusa mineradoras cripto, arrecadou US$ 22 milhões, mas só destinou 13% para mineração

A SEC dos EUA entrou com uma ação contra a empresa de mineração cripto de Massachusetts Mining Automatic e seu fundador Zan Shaikh, acusando-os de captar US$ 22 milhões de 380 investidores, mas apenas alocar 13% do capital na mineração de fato, enquanto o restante foi usado para publicidade, compra de imóveis e consumo pessoal, com características de esquema de pirâmide.
（Précio/Antecedentes: grande notícia! A SEC dos EUA classifica a mineração de Bitcoin como estando no escopo das leis de valores mobiliários, processando a mineradora VBit por fraude de US$ 95,6 milhões）
（Complemento de contexto: captação de US$ 1,9 bilhão》o Departamento de Justiça dos EUA e a SEC processam a HyperFund por um esquema de pirâmide de mineração cripto）

Índice do artigo

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• Captação de US$ 22 milhões, mineração fica com apenas 13%
• US$ 7 milhões em anúncios e gastos pessoais do fundador
• A SEC também avança um plano estratégico de 2026-2030
• A reparação buscada pela SEC

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) entrou com uma ação em 20 de julho contra a empresa de investimento cripto de Massachusetts Mining Automatic e seu fundador Zan Shaikh. A acusação é de que eles teriam captado US$ 22 milhões de mais de 380 investidores, mas que apenas cerca de 13% do dinheiro foi efetivamente colocado na operação de mineração. Os detalhes divulgados na denúncia da SEC indicam que a maior parte do capital foi direcionada para marketing e despesas pessoais do fundador.

Captação de US$ 22 milhões, mineração fica com apenas 13%

O Mining Automatic é operado de fato pela Bright Vision Distribution LLC, de Massachusetts. De acordo com o conteúdo da denúncia, entre junho de 2023 e maio de 2025 a empresa prometeu aos investidores retornos mensais estáveis de mineração de criptomoedas, mas a atividade de mineração efetivamente operada não sustentava o nível de receita divulgado na propaganda.

A denúncia mostra que o Mining Automatic teria obtido cerca de US$ 1,1 milhão na mineração de fato, mas teria pago aos investidores cerca de US$ 1,8 milhão como supostos “rendimentos”, sendo que o déficit de US$ 700 mil teria vindo do principal dos novos investidores.

A SEC apontou que isso fez com que o Mining Automatic apresentasse “algumas características de um esquema de pirâmide”.

US$ 7 milhões em anúncios e gastos pessoais do fundador

O Mining Automatic gastou cerca de US$ 7 milhões em anúncios para atrair novos investidores. Shaikh, por sua vez, teria usado o dinheiro dos investidores para comprar imóveis, veículos, despesas de entretenimento e transferir recursos para contas bancárias pessoais.

Em março de 2025, o Mining Automatic teria parado de pagar retornos aos investidores. Segundo a SEC, todos os investidores ainda não teriam recuperado o capital original, e mais de US$ 20 milhões de principal continuam pendentes de restituição.

A SEC também avança o plano estratégico de 2026-2030

O caso também reflete a linha de aplicação da SEC em relação às criptomoedas sob a liderança do presidente Paul Atkins. Em junho deste ano, a SEC publicou o Plano Estratégico de 2026-2030, colocando tecnologias de blockchain, tokenização e infraestrutura do mercado cripto como prioridades de longo prazo, além de reafirmar a missão de proteger os investidores.

Em julho, a SEC divulgou o Plano de Legislação para 2026, propondo novas regras voltadas a corretores cripto, ativos digitais negociados em bolsas nacionais de valores mobiliários e sistemas de negociação alternativos. O plano também prevê isenções e portos seguros para determinados ativos digitais.

Ao mesmo tempo, o Congresso dos EUA também está avançando o “Digital Asset Market Clarity Act”, que pretende esclarecer a divisão de competências entre a SEC e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC). A proposta deve passar por uma votação crucial no Senado antes do recesso de agosto.

A reparação buscada pela SEC

No caso, a SEC exige que a Mining Automatic devolva os lucros obtidos indevidamente, pague multas civis e aceite uma ordem de proibição permanente. A ação também busca impedir que Shaikh venda valores mobiliários ou atue como gestor ou diretor em companhias abertas.