A Comissão Financeira da Coreia do Sul vai introduzir um sistema de monitoramento por IA na regulamentação de ativos virtuais: em dois anos, já foram apurados mais de 30 casos de manipulação de mercado

Notícias da Deep Tide TechFlow: em 19 de julho, segundo a mídia sul-coreana KBS, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul divulgou hoje os resultados da fiscalização do mercado de ativos virtuais. Desde que a Lei de Proteção dos Usuários de Ativos Virtuais entrou em vigor há dois anos, foram concluídas cerca de 40 investigações de transações injustas com ativos virtuais e denunciados ou comunicados mais de 30 casos às autoridades judiciais. A medida tem como foco combater ações que prejudicam a ordem do mercado, como manipulação de curtíssimo prazo e “puxar e descarregar” (pump and dump). No futuro, a Comissão pretende reforçar ainda mais a capacidade de monitoramento do mercado e construir um sistema de fiscalização de ativos virtuais baseado em IA, incluindo monitoramento do mercado em tempo real, análise de manipulação de preços em nível de segundos e identificação automática de contas suspeitas e intervalos de transações.

Além disso, a Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul também apurou casos de manipulação de curtíssimo prazo por meio do empréstimo de chaves de API, de conivência de emissores de projetos com a manipulação do preço, e de grandes “baleias” que manipulam com o uso de transações em conjunto entre bolsas no exterior. Parte dos casos de fraude envolveu emissores espalhando informações falsas por meio de redes sociais para atrair investidores a comprar, e também o uso do pareamento entre os preços do mercado USDT e BTC em corretoras para operar arbitragem manipulativa. O órgão planeja, na legislação subsequente relacionada a ativos digitais, introduzir um mecanismo de congelamento de contas que detenham ganhos de atividades ilegais, além de um sistema de denúncia e recompensa para transações injustas.