Ah, ultimamente tenho visto dados on-chain com frequência esbarrando naquele tipo de “transferência por coincidência”, por exemplo, duas transações de carteiras sem nenhuma ligação aparente que trocam entre si uma quantia pequena de um token qualquer no mesmo bloco, ou então um endereço recebe “justamente” uma transferência para uma exchange logo depois de alguém desenhar/atualizar um rótulo. Antes, minha primeira reação era “tem algo aí”, mas quando a gente destrincha o caminho, descobre que muitas vezes é só atraso ou falta de atualização de rótulos de endereço, comportamento de agregação (pooling) por CEX ou fumaça e truques de MEV com “seguir de terceiros”.

Em outras palavras, agora, com ferramentas de dados e sistemas de etiquetas sendo criticados por ficarem para trás — e até por poderem ser manipulados/planejados — eu acho que isso, por si só, vira uma questão de probabilidade: você acredita num rótulo como se fosse a verdade, ou acredita que o script pode estar errado? De qualquer forma, o que eu encontro, na maioria das vezes, não é um complô deliberado, mas sim o que arbitragistas ou market makers fazem de forma casual. Não trate uma única transferência como destino; trate como uma amostra de ruído que faz mais sentido.