Ah, pra falar a verdade, eu estava organizando agora há pouco os registros de negociações deste ano e quase levei um susto daqueles, de arrepiar.

Eu tinha a impressão de que os registros on-chain estavam todos aí e que, depois, era só ir conferindo com calma. Acontece que hoje, quando fui calcular o custo do gas de uma troca cross-chain, descobri que algumas transações de certos endereços nem sequer tinham o hash de uma interação com contrato salva. Abri o explorador e pesquisei os endereços: lá apareciam dezenas de registros de “pending” sendo repassados, e simplesmente não dava pra separar qual era qual.

Aí lembrei: eu vinha registrando tudo no Excel, anotando na hora dados como horário, endereço da carteira, cadeia, contrato do token, valor e taxa de gas. Todo mês eu exporto o txlist on-chain e cruzo com esses dados. Foi só agora que eu percebi que havia um registro de swap de um DEX com gas bem alto. Na época eu pensei que era só por causa do slippage, mas não: era um erro de roteamento da ponte cross-chain. Resultado? Perdi 0,2 ETH à toa.

Enfim, em algum lugar a fiscalização sobre cripto está ficando mais rígida, e as exigências de conformidade estão ficando cada vez mais detalhadas. Mesmo que suas operações on-chain estejam corretas, se os registros estiverem incompletos, na hora de declarar no fim do ano a coisa realmente enlouquece. Agora eu crio uma planilha para cada endereço separadamente, marco cada interação com etiquetas como “tarefa de airdrop”, “DEX swap” e “ponte cross-chain” e, por fim, faço um backup mensal no próprio computador.

Não reclame de ser trabalhoso: quando de fato vierem te auditar, você vai entender o quanto esses 10 minutos valem.