Três pessoas no Reino Unido se passando por policiais fraudaram mais de US$ 4 milhões em criptomoedas; o rastreamento via blockchain do serviço de polícia de Londres levou à identificação dos responsáveis

深潮 TechFlow 消息，17 de julho, segundo o anúncio oficial da Polícia Metropolitana de Londres (Metropolitan Police), três homens foram condenados na Southwark Crown Court em 16 de julho por fraude envolvendo 8 vítimas, com um prejuízo de mais de £ 4 milhões em criptomoedas, após se passarem por policiais.

Os três enganaram as vítimas a transferir criptomoedas, criando sites falsos da polícia e alegando “proteger a segurança dos ativos”; em seguida, lavaram o dinheiro por meio de uma rede financeira complexa e gastaram o produto do crime com carros de luxo, itens de grife e férias no exterior.

A investigação mostrou que um dos réus declarou renda anual de apenas £ 444, mas frequentava por muito tempo lojas sofisticadas como Harrods, Hermès e Louis Vuitton, e mantinha cerca de £ 500 mil em dinheiro em um cofre em Dubai. A força-tarefa de criptomoedas da Polícia Metropolitana de Londres reconstruiu a rede criminosa com base em múltiplas dimensões de evidências, incluindo registros de transações em blockchain, dados de comunicações e registros de exchanges de criptomoedas, e conseguiu recuperar cerca de £ 1 milhão das quantias das vítimas.

As penas foram as seguintes: Anthony Ikenwe (29 anos) e Kevin Nwamma (25 anos) receberam 6 anos de prisão, e Hamza Bashir (23 anos) foi condenado a 3 anos e 9 meses. No momento, a polícia segue investigando e procurando outras pessoas envolvidas que tenham relação com essa rede criminosa.