Dois homens são acusados de lavagem de dinheiro de mais de US$ 43 milhões ligados a golpes do tipo “sangrador de porcos” (“杀猪盘”).

Odaily星球日报 informa que, de acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador Distrital do Distrito Leste de Nova York do Departamento de Justiça dos EUA, Chen Zhuoying e Zhang Haojie foram formalmente indiciados em 16 de julho no Tribunal Federal de Brooklyn, em acusações de conspiração para lavagem de dinheiro.

A acusação afirma que, entre 2020 e 2022, os dois administraram em Queens e Brooklyn, Nova York, uma rede de lavagem de dinheiro com mais de 10 pessoas, usando cerca de 45 empresas de fachada e 140 contas bancárias corporativas para transferir pelo menos US$ 43 milhões provenientes de golpes de investimento “golpe do porco”.

O caso está sendo investigado conjuntamente pelo U.S. Immigration and Customs Enforcement (Homeland Security Investigations), FBI, pela Divisão de Investigação Criminal do IRS e pelo U.S. Postal Inspection Service. Se as acusações forem comprovadas, cada um dos réus pode enfrentar até 20 anos de prisão.