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A polícia de Hong Kong desmantelou um esquema de fraude de “lavagem de dinheiro com moedas de ouro” envolvendo criptomoedas, com cerca de 7 milhões de dólares de Hong Kong.
Notícia do ME News, 26 de abril (UTC+8). A polícia de Hong Kong divulgou a investigação e desmantelou um caso de fraude telefônica transfronteiriça. A organização criminosa se passava por autoridades da China continental e mirava estudantes da China continental que estudavam no Reino Unido e na Austrália.
Os golpistas alegavam falsamente que a vítima estava envolvida em crimes como lavagem de dinheiro e exigiam que ela “cooperasse com a investigação”. Em seguida, iam a Hong Kong e compravam, em várias vezes, grãos de ouro em uma joalheria, como “depósito”, com valores de cada compra não superiores a 120 mil HKD para contornar o sistema de registro de casas de penhor. Depois, os membros do grupo recebiam e transferiam os bens roubados. As barras de ouro eram então fundidas para formar barras de ouro ou convertidas em dinheiro e criptomoedas.
A polícia já recebeu, até agora, 7 casos relacionados, com um valor total de cerca de 7 milhões de HKD, e o maior prejuízo em um único caso chegou a 1,6 milhão de HKD. (Fonte: ChainCatcher)