O Departamento de Justiça dos EUA acusa dois cidadãos chineses, suspeitos de lavagem de dinheiro de mais de US$ 43 milhões por meio de golpes do tipo “kill pig” (“homicídio de porco”).

Deep Tide TechFlow Notícias: em 17 de julho, de acordo com um comunicado do Gabinete do Procurador dos EUA do Distrito Leste de Nova York, dois cidadãos chineses, Chen Zhuo Ying (também conhecido como “Jolene”, 27 anos, Brooklyn) e Zhang Hao Jie (também conhecido como “Kevin”, 38 anos, Queens), foram formalmente indiciados em 16 de julho no Tribunal Federal de Brooklyn. As acusações são de conspiração para lavagem de dinheiro.

Segundo a acusação, entre 2020 e 2022, os dois administraram uma rede de lavagem de dinheiro com mais de 10 pessoas em Queens, Nova York, e no Brooklyn. Eles teriam usado cerca de 45 empresas de fachada e 140 contas bancárias corporativas para transferir para contas no território da China pelo menos US$ 43,0 milhões provenientes de golpes de “sequestro do porco” envolvendo investimentos (“pig butchering”).

A fraude do “sequestro do porco” teria feito contato com as vítimas por meio de redes sociais ou aplicativos de mensagens instantâneas, enganando-as com oportunidades falsas de investimento de alto retorno para ganhar confiança, antes de fugir com o dinheiro. O caso está sendo investigado conjuntamente pelo Homeland Security Investigations (HSI), pelo FBI, pelo IRS-CI e pela Inspetoria Postal dos EUA.

Se condenados, os dois réus podem enfrentar, cada um, até 20 anos de prisão.