O Wu Shuo soube que o escritório do Procurador Federal do Distrito Leste de Nova York, nos EUA, informou que Zhuoying Chen e Haojie Zhang foram presos e indiciados por suspeita de envolvimento em uma rede de lavagem de dinheiro de fraudes de investimento tipo “shajiupan” (golpe do porco). A acusação afirma que, entre 2020 e 2022, eles teriam usado cerca de 45 empresas de fachada e 140 contas bancárias empresariais para ajudar a transferir pelo menos US$ 43 milhões do produto do crime para contas na China.

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HotAirBalloonCrossingMountains
· 5h atrás
US$ 43 milhões, dá para pegar muitos anos de prisão.
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DomainScout
· 5h atrás
Os EUA até agem com rapidez para prender golpistas, mas e a proteção contra golpes do tipo “panching” na origem e das vítimas? Ainda é preciso se prevenir mais contra fraudes.
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UnderUSDTree
· 5h atrás
Ver esse tipo de notícia em excesso realmente decepciona o ambiente de investimentos; pessoas comuns acabam sendo facilmente enganadas, e recuperar o dinheiro é difícil. Espero que a lei puna com rigor.
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KOLBuster
· 5h atrás
140 contas bancárias empresariais, abrir uma empresa é mais trabalhoso do que abrir uma loja de conveniência; é verdade, por dinheiro qualquer coisa serve.
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LongTermZen
· 5h atrás
Com transferências em etapas usando empresas de fachada e múltiplos contas, uma técnica típica de lavagem de dinheiro; estima-se que o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do banco não tenha identificado isso, ou que exista uma falha interna.
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ChainHodler
· 5h atrás
Os golpes para enganar pessoas sempre prejudicaram os outros; e agora eles ainda estão montando uma rede de lavagem de dinheiro. Quem faz esse tipo de coisa deveria ser preso — e a merecida punição. Mas, pensando bem, deve haver ainda quantas pessoas por trás que não foram pegas. As zonas cinzentas entre criptomoedas e o sistema financeiro tradicional ainda têm muitas brechas.
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