消息 da Deep Tide TechFlow: em 16 de julho, segundo a The Block, um grande júri federal dos EUA indiciou o investidor cripto do estado de Dakota do Sul, Benjamin Paul Wiener, acusando-o de suposta fraude eletrônica, lavagem de dinheiro, fraude bancária e roubo de identidade grave, entre outras, totalizando 29 acusações.

A promotoria afirma que ele teria executado um modelo de operação semelhante a um esquema Ponzi por meio de oito entidades, enganando dezenas de vítimas em Dakota do Sul e em Minnesota para obter cerca de US$ 20 milhões, e transferindo fundos por bancos e plataformas de negociação de criptomoedas para ocultar a origem, com parte dos recursos sendo usada em despesas pessoais. O caso está atualmente sendo investigado pela unidade de Investigação Criminal do Internal Revenue Service (IRS) dos EUA e pelo Federal Bureau of Investigation (FBI).